TRM Labs
2026-07-09 01:20:15TRM Labs报告:拉丁美洲合规加速,稳定币驱动95%非法资金流入
TRM Labs报告指出,尽管拉美仍面临贩毒集团洗钱、委内瑞拉制裁、中国洗钱网络等威胁,但各国正加强合规,稳定币占非法资金流入95%,巴西、阿根廷、墨西哥已出台新规。
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TRM Labs报告指出,尽管拉美仍面临贩毒集团洗钱、委内瑞拉制裁、中国洗钱网络等威胁,但各国正加强合规,稳定币占非法资金流入95%,巴西、阿根廷、墨西哥已出台新规。

TRM Labs称,拉美非法加密资金风险仍在,但巴西、阿根廷和墨西哥等主要市场正同步强化合规框架,稳定币相关流向与反洗钱监管成为焦点。

IMF报告披露萨尔瓦多比特币持有增长源于政府钱包合并而非新购;美巴关税冲突升级,巴西报复在即;DEA在迈阿密缴获与锡那罗亚贩毒集团相关的1000万美元加密货币。

南非驻俄大使称约25个国家有意加入BRICS,墨西哥名列其中。若成行,墨西哥或成为美国近邻中的BRICS新成员,市场正关注其对区域贸易、美元结算与地缘经济格局的潜在影响。

巴西联邦警察在“Narco Fluxo”行动中逮捕了MC Ryan SP和MC Poze do Rodo等39名嫌疑人,打击了一个利用加密货币洗钱超过3.2亿美元的犯罪网络。行动横跨8个州,缴获大量资产,预计将加强巴西对加密资产的监管力度。

巴西总统签署第15,358号法律,赋予法官在调查期间冻结、扣押和没收与犯罪组织相关的加密货币资产的权力,并可提前出售转化为执法资金。该法聚焦数字金融,对稳定币等加密资产实施即时封锁,强化反洗钱与刑事处罚。

美国俄亥俄州大陪审团起诉山东信诚化学和山东冉航生物科技等六名被告,指控其通过加密货币向墨西哥海湾贩毒集团销售芬太尼前体,涉及洗钱和恐怖融资,并没收币安账户2.6万美元加密货币。

美国俄亥俄州大陪审团起诉两家中国制药公司及六名被告,指控其使用加密货币向墨西哥海湾贩毒集团出售芬太尼前体化学品并洗钱,涉及Binance账户没收,FBI与中国公安部合作调查。
