香港正为虚拟资产交易平台、稳定币、托管和支付等业务建立监管框架，但这并不意味着 OTC、买卖稳定币或跨境转移资金天然安全。香港区域法院近日审结一起涉及虚拟资产 OTC 的洗黑钱案，一名 34 岁内地女子承认 4 项罪名，涉案金额 929 万港元，被判监禁 47.5 个月。文章指出，执法重点不在于“买 U”本身，而在于资金来源、用途、账户角色、现金提取、OTC 换币和链上转移能否形成可解释的资金链。

FATF 于 7 月 16 日发布第七次《虚拟资产与虚拟资产服务提供者标准实施进度更新》。在 109 个受调查司法管辖区中，91 个已将旅行规则纳入立法，覆盖率升至 83%；若计入立法中的 11 个司法管辖区，总覆盖率达 93%。报告同时警告，稳定币已成为链上非法活动的主要工具，DeFi 风险评估进展仍明显不足。

阿根廷一名联邦法官已下令识别 25 个加密钱包持有人并冻结相关资产，案件涉及 $LIBRA 代币调查。调查人员称，当局追踪到约 820 万美元资金在 5 月再次流动，并经由多家主流交易所转移。办案人员还提到，项目方曾采用“数字走私”方式拆分资金，其中一个钱包分散转出 49.8 万 USDT。

美国商务部主管 Jeffrey Kessler 7 月 14 日证实，英伟达旗舰级 AI 芯片 H200 已开始出货中国，但数量“非常少”。路透社此前报道称，中兴通讯旗下一家子公司及另外两家中国企业获准采购英伟达与 AMD 先进 AI 芯片。围绕出口管制，民主党议员批评政策执行停滞，另有议员质疑 Blackwell 芯片可能经境外子公司或走私漏洞流向中国。

美国司法部起诉书称，泰国公司OBON Corp.涉嫌通过东南亚中转，向中国买家走私价值25亿美元的英伟达AI服务器，相关指控还波及超微电脑高管。

随着美国对委内瑞拉的制裁、扣船与军事威胁升级，Polymarket交易者正持续押注马杜罗下台时间。市场显示其在2026年内离任的概率明显上升。

美国缉毒局前高级官员保罗·坎波被指控与墨西哥哈利斯科新一代贩毒集团合谋，通过加密货币洗钱75万美元并承诺再洗1200万美元，同时协助购买可卡因和武器。

美国司法部指控委内瑞拉总统马杜罗及14名高官参与毒品恐怖主义、贩毒等犯罪，悬赏1500万美元。同时，国家加密货币监管负责人因协助规避制裁被起诉。