最新德国庭审揭露Onecoin创始人Ruja Ignatova用诈骗所得购买伦敦1820万美元顶层公寓，内含安迪·沃霍尔名画，其德国律师因洗钱受审。

SEC指控Unicoin创始人Konanykhin通过虚假宣称代币由数十亿美元资产支持，从5000多名投资者处诈骗约1.1亿美元。他曾悬赏100万美元捉拿普京，并有多次法律纠纷。

阿根廷司法系统命令Tether冻结与Rainbowex相关的350万美元USDT，该平台被指控为金字塔骗局，已执行22项搜查令并拘留10人。

阿根廷司法系统命令Tether冻结与Rainbowex金字塔骗局相关的350万美元USDT，执行22次搜查并逮捕10人，这是该国首次通过链上冻结打击加密货币犯罪。

阿根廷司法系统要求Tether冻结与Rainbowex相关的逾350万美元USDT。案件调查已执行22次搜查、拘留10人，并对两名马来西亚籍人士发出国际红色通缉令。

美国司法部已启动OneCoin受害者赔付程序，计划分配逾4000万美元已追回资产。该骗局2014年至2019年间造成全球超40亿美元损失，申请截止日期为6月30日。

美国司法部已启动OneCoin诈骗案受害者赔付程序，首批将分配超过4000万美元追回资产，申请截止至6月30日。

74岁华裔老人Nai Ping Hou自2025年3月失踪，其账户被提取超100万美元用于购买黄金和加密货币，FBI怀疑存在可疑金融活动，正在调查此案。