FBI 在 2025 年度 IC3 报告中首次将“AI 相关诈骗”单独列类，记录逾 22,000 件申诉、调整后损失超过 8.93 亿美元。报道指出，AI 声音克隆仅需 3 秒录音即可生成近似真人的语音，60 岁以上群体成为主要受害者之一。现有行业防滥用机制多停留在低门槛声明或事后追查，文章将责任焦点指向银行与技术提供方等机构环节。

印度加密交易所CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因虚假网站欺诈投诉被拘留，法院因无证据于3月24日批准保释。平台宣布启动Digital Suraksha Network，投入10亿卢比（约1200万美元）构建数字反欺诈基础设施。

美国司法部判处8名协助朝鲜IT人员伪装入职的涉案者，案件波及近70家美国公司，重点瞄准加密企业技术岗位，涉案资金至少达120万美元。

FBI互联网犯罪投诉中心报告2023年加密货币诈骗投诉69,468起，总损失56亿美元，同比增长45%，其中71%来自投资骗局。

美国司法部门起诉Idin Dalpour，指控其以加密交易和拉斯维加斯酒店业务为名实施庞氏骗局，2020年至2024年间至少骗取投资者4300万美元。

FreePeopleSearch.io提供精准身份验证与背景调查服务，帮助交易者识别虚假身份、降低欺诈风险，适用于数字世界中的安全交易。本文解析其核心功能与使用建议。

一篇新闻稿称，FreePeopleSearch.io试图以身份与背景信息核验工具切入在线交易安全场景，帮助用户识别潜在诈骗与信息不一致风险。

美国法院判处PGI创始人Ramil Ventura Palafox 20年监禁。检方称其以虚假比特币交易承诺骗取逾9万名投资者，涉案金额超2.01亿美元。