虚拟币2026-07-01 04:31:21上海破获2亿元虚拟币跨境对敲换汇案：团伙利用USDT为高净值客户非法转汇，5人获刑上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇犯罪团伙提起公诉，涉案金额超2亿元。该团伙以境外注册的Z公司为掩护，通过虚拟银行App伪装成私人银行，为有境外购房、移民、留学需求的高净值客户提供USDT换汇通道。客户以人民币购买USDT转入Z公司海外钱包，团伙在境外将USDT兑换为外币打入客户境外账户，全程无真实资金跨境流动，通过境内外资金池分别结算，收取3%服务费。法院对5名主犯判处六年至二年六个月有期徒刑并处罚金，4名从犯因情节较轻获不起诉。2130
虚拟币2026-07-01 04:01:13上海检方起诉虚拟币跨境对敲团伙：涉案2亿元，5人获刑上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙自2019年起伪装成私人银行，通过USDT等稳定币为高净值客户提供跨境资金转移服务，涉案金额超2亿元。9名嫌疑人到案，其中5人因非法经营罪被判处有期徒刑六年至两年半不等，并处罚金。案件揭示出虚拟币在跨境资金流动中的监管漏洞及法律风险。1980
