印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》对多处涉案场所展开突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。涉案团伙宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，诱导外国投资者入金，整体涉案金额约 3,500 万美元。行动中已扣押电子设备、钱包凭证及价值 8,700 USDT 的加密资产。

印度监管框架下，购买USDT并不能合法绕过KYC，但用户可通过合规交易所直接用银行渠道入金，避开P2P常见诈骗与冻卡风险。

印度加密货币并非非法，但受严格税务和合规监管。30%利润税与1%TDS是关键，KYC与反洗钱要求普遍适用。本文解析2026年法律框架，提供安全交易指南。

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印度执法局（ED）近期对通过USDT进行跨境资金转移的实体展开打击，导致国内稳定币供给急剧紧缩。此前仅为3-4%的USDT溢价已飙升至8.5%以上，周末报价达₹102.88，远高于印度外汇市场USD-INR收盘价94.65。受影响的不只违法资金流动，过去两年蓬勃发展的NRI汇款模式（通过USDT快速低成本向国内汇款）也遭到冲击。ED认为此类转让违反《外汇管理法》（FEMA）和《防止洗钱法》（PMLA）。分析师指出，监管不确定性本身已成为市场成本，而OECD、FATF等国际组织持续呼吁加强加密监管，印度议会财政常设委员会将于7月2日与RBI及ICAI讨论未来政策。