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商品欺诈

政策监管
2026-09-21 00:35:29

CLARITY Act 受阻同日,Robinhood 前员工因 Hyperliquid 交易遭刑诉

美国参议院未能推进《数字资产市场清晰法案》审议的同一天,DOJ 与 FBI 解封刑事投诉书,起诉两名前 Robinhood 工程师。检方指控二人利用未公开上币信息,在 Hyperliquid 提前建立永续合约仓位并获利,各自非法所得均超过 5 万美元。公开材料显示,案件证据来自 Robinhood 提供文件、内部沟通记录、链上交易数据及加密公司记录,官方文件并未证实所谓内部风控系统自动预警的说法。

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CLARITY Act 受阻同日,Robinhood 前员工因 Hyperliquid 交易遭刑诉
Robinhood
2026-09-20 22:29:11

美国起诉两名 Robinhood 工程师涉内幕信息交易加密永续合约

美国司法部起诉两名 Robinhood 工程师 Hefu Chai 和 Huaisong Xiang,指控两人在 2025 年至 2026 年间利用公司未公开的上币信息,在 Hyperliquid 交易加密货币永续期货。起诉书称,两人各自非法获利超过 5 万美元,目前被控商品欺诈和电信欺诈罪,最高分别面临 10 年和 20 年监禁。

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美国起诉两名 Robinhood 工程师涉内幕信息交易加密永续合约
Robinhood
2026-09-15 17:49:23

两名 Robinhood 工程师被控利用上币信息交易加密永续合约

美国联邦检方周二指控两名 Robinhood 工程师利用未公开的加密代币上币信息,在去中心化平台 Hyperliquid 提前买入相关永续合约获利。两人分别被控商品欺诈和电信欺诈各一项。司法部称,相关交易发生在 2025 年至 2026 年间,每名被告获利均超过 5 万美元。Robinhood 据称已配合调查。

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两名 Robinhood 工程师被控利用上币信息交易加密永续合约
Cronos
2026-08-31 03:00:09

Cronos、Fogo、Cosmos EVM 接连停链,链上危机暴露紧急治理底线

8 月下旬至 8 月 30 日,Cronos、Fogo 与采用 Cosmos EVM 模块的多条链先后走到停链这一步。Cronos 因 Tectonic 遭遇价格操纵借贷攻击冻结出块,约 6000 万美元仍困在链上;Fogo 在披露 4 亿枚 FOGO 被转移后约 15 小时停掉主网;Cosmos Labs 则因共享代码库漏洞,建议相关链验证者直接停机。三起事件路径不同,却都指向同一种应急手段:在危机时刻,通过协调验证者让链停下来。

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Cronos、Fogo、Cosmos EVM 接连停链,链上危机暴露紧急治理底线
赵长鹏
2026-08-28 17:56:32

赵长鹏提醒用户勿高价买假货,建议参加官方活动领取正版

赵长鹏在 X 平台发文称,建议用户不要在闲鱼等平台高价购买假冒商品,而是通过参加官方活动免费获取正版物品。该提醒主要是为防止用户遭遇假货欺诈,并引导其通过正规渠道参与生态活动。目前,官方还没有披露相关活动的具体细节和参与方式。

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赵长鹏提醒用户勿高价买假货,建议参加官方活动领取正版
CFTC
2026-08-21 00:52:38

CFTC结束对FTX两位联创执法案:两人均被禁交易5年

美国商品期货交易委员会披露,纽约南区联邦地区法院已向 Caroline Ellison 和 Gary Wang 签发补充同意令,正式解决针对两人的执法案件。两人仍需继续配合 CFTC 调查,且均被处以 5 年交易禁令。Ellison 另被处以 10 年注册禁令,Wang 被处以 8 年注册禁令。CFTC 表示,暂不寻求追加追缴款、返还非法所得或民事罚款。

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CFTC结束对FTX两位联创执法案:两人均被禁交易5年
CFTC
2026-08-20 10:18:27

CFTC了结 FTX 相关诉讼:Ellison、Wang 被禁交易且免于金钱处罚

美国商品期货交易委员会表示,纽约南区联邦地区法院已对 Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 与 FTX、Alameda 联合创始人 Gary Wang 下达补充同意令,了结该机构对两人的执法案件。两人均未被追缴赔偿、非法所得或民事罚金,但分别面临交易禁令和注册禁令,并需继续配合 CFTC。CFTC称,这一安排部分基于两人在 FTX 调查及相关程序中的配合程度,以及并行刑事案件中 110.20 亿美元的没收令。

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CFTC了结 FTX 相关诉讼:Ellison、Wang 被禁交易且免于金钱处罚
Celsius
2026-08-18 16:49:58

美检方反对 Celsius 前 CEO Mashinsky 撤销定罪申请

美国纽约南区联邦检察官要求法院驳回 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 撤销定罪和刑期的申请,称其多项法律主张「毫无依据」,也不认可其关于辩护失当的说法。Mashinsky 已因与 Celsius 操纵性和欺骗性行为相关的商品欺诈和证券欺诈认罪,并于 2025 年 5 月被判 144 个月监禁。除刑事案件外,SEC 对其提起的民事诉讼仍在推进,双方截至 7 月 30 日仍在进行和解讨论。

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美检方反对 Celsius 前 CEO Mashinsky 撤销定罪申请