欺诈案

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政策监管

2026-09-30 22:34:03

美国法院就 Fundsz 欺诈案缺席判决两被告支付逾 3000 万美元

美国佛罗里达中区联邦地区法院就 Fundsz 数字资产及贵金属欺诈案，对 Brian Early 和 Alisha Ann Kingrey 作出缺席判决，责令两人支付逾 3000 万美元罚款。法院认定，两人曾就预期收益、历史交易表现和亏损风险作出虚假陈述，并宣称投资者资金可通过「专有算法」交易后连本带息提取。当天，法院还对另外两名涉案人员作出同意令，其中 Juan Pablo Valcarce 被永久禁止让他人代其交易加密资产或贵金属。

加拿大

2026-09-29 10:38:29

加拿大“加密之王”Aiden Pleterski将自行出庭应对欺诈案审判

被称为加拿大“加密之王”的 Aiden Pleterski 将从周一开始在多伦多陪审团审判中自行辩护，此前法官拒绝推迟审理。Pleterski 面临超过 5,000 加元欺诈和犯罪所得洗钱指控，案件源于达勒姆地区警方与安大略证券委员会的联合调查。法官表示将承担“强化角色”，在审理中代其提出异议，确保陪审团只接触可采证据。

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SBF

2026-09-11 00:05:55

SBF向美国最高法院上诉，要求撤销欺诈定罪并重审

FTX 创始人 SBF 已向美国最高法院提起上诉，要求获得新审判，并撤销法院作出的 110 亿美元资产没收命令。CNN 称，这份上诉聚焦审判证据提交中的技术性法律问题，以及他是否应被允许证明相关投资最终有盈利、足以弥补客户损失。SBF 还主张，110 亿美元没收违反美国宪法第八修正案。

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加密基金

2026-08-25 15:05:20

Block Bits Capital 创始人因虚假交易机器人诈骗案被定罪

Techub 援引 Decrypt 报道称，加密基金 Block Bits Capital 创始人 Japheth Dillman 已因欺诈投资者被定罪。案件指向其虚构「Autotrader」自动交易软件已开发完成并投入运行，并借此骗取投资者近 100 万美元。该案涉及以虚假的加密交易机器人项目实施诈骗。

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Celsius

2026-08-18 16:49:58

美检方反对 Celsius 前 CEO Mashinsky 撤销定罪申请

美国纽约南区联邦检察官要求法院驳回 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 撤销定罪和刑期的申请，称其多项法律主张「毫无依据」，也不认可其关于辩护失当的说法。Mashinsky 已因与 Celsius 操纵性和欺骗性行为相关的商品欺诈和证券欺诈认罪，并于 2025 年 5 月被判 144 个月监禁。除刑事案件外，SEC 对其提起的民事诉讼仍在推进，双方截至 7 月 30 日仍在进行和解讨论。

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