FBI与泰国警方联合行动，冻结约5.8亿美元加密货币，查获8000部手机，打击针对美国受害者的东南亚杀猪盘诈骗网络，展现链上追踪能力的重大突破。

波兰当局在联合行动中拘留4名嫌疑人，指其通过SIM换卡攻击接管加密货币交易所账户并转移资产，检方估算洗钱规模已超过数千万兹罗提，约合1500万美元。

英国对Xinbi实施制裁，禁止其通过英国交易所、托管方和支付网络进行加密转账，并将多名关联个人与实体列入黑名单。此前，FBI与泰国警方已冻结面向美国诈骗团伙的5.8亿美元加密资产。

ASOS联合创始人Quentin Griffiths在泰国去世后，其钱包中约400万美元比特币被转走。儿子Joel六周后报案，泰国警方介入调查，事件暴露数字资产继承与安全漏洞。

泰国加密货币监管法规实施后，一起涉及知名演员的比特币诈骗案浮出水面。受害者损失超5500枚比特币，主谋已逃往美国。泰国SEC与警方合作调查，冻结资产约529万美元。

泰国知名肥皂剧演员Jiratpisit Jaravijit（Boom）及其兄妹等8人，涉嫌从芬兰比特币百万富翁Aarni Otava Saarimaa骗走5564.4 BTC，主谋已逃往美国。泰国SEC与警方合作调查，冻结51个银行账户及14块土地，价值约1.76亿泰铢，并警告公众警惕加密骗局。

泰国警方已向国际刑警组织申请对南非商人Benjamin Mauerberger发出红色通缉令，指控其通过KuCoin交易所为诈骗集团洗钱，涉案金额超3160万美元。同时，台湾起诉涉诈骗团伙成员，包括在逃主谋陈子。

泰国警方已请求国际刑警组织对南非商人Benjamin Mauerberger发出红色通缉令，指控其通过KuCoin等平台为诈骗团伙洗钱，涉案金额超3160万美元。其被指与KuCoin秘密交易，利用比特币矿场掩饰非法资金，并与台湾诈骗集团头目陈梓有关联。