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洗钱案件

吴说
2026-08-29 13:54:50

吴说每周精选:欧洲央行上链、GOLD 崩盘与比特币牛市争议

吴说本期汇总多条加密与宏观动态,包括欧洲央行讨论将央行货币引入区块链、CFTC 处罚利用白宫非公开信息交易的前工作人员、纽约州警告 AI 投资骗局,以及 Solana 生态 Meme 币 Trump Digital Gold 市值 1 分钟跌超 95%。周度精选还涵盖 Arthur Hayes、贝莱德、美国财政部、Coinbase、Solana、Uniswap、特朗普相关加密业务、伊朗制裁与 RWA 链上市值等内容。

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吴说每周精选:欧洲央行上链、GOLD 崩盘与比特币牛市争议
吴说区块链
2026-08-29 00:24:56

吴说周精选:美债流动性预期推高比特币,特朗普加密业务亏损与 Solana 降发并列焦点

吴说区块链本周梳理的十大新闻围绕宏观流动性、比特币走势、Solana 治理、特朗普相关加密业务亏损及 RWA 扩张展开。Arthur Hayes、贝莱德和 CNBC 报道均把美国财政赤字、美债回购与 TGA 资金动向列为影响比特币的重要变量;Solana 两项提案指向更低发行量和更高销毁;Public Citizen 则称特朗普家族相关加密业务自 2022 年以来已让投资者至少损失 47 亿美元。

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吴说周精选:美债流动性预期推高比特币,特朗普加密业务亏损与 Solana 降发并列焦点
上海公安
2026-08-27 04:14:09

上海警方通报虚拟货币跨境换汇案,涉案近 200 亿元

上海市公安局在 8 月 27 日新闻发布会上披露,今年以来已侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人 70 余名,涉案金额超 200 亿元。其中一宗地下钱庄案自 2024 年 8 月起运作,以「人民币—虚拟货币—外币」方式非法换汇。2026 年 4 月起,警方开展波次收网,抓获 19 名犯罪嫌疑人,已有 5 人被依法批准逮捕。

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上海警方通报虚拟货币跨境换汇案,涉案近 200 亿元
WLFI
2026-08-26 01:27:44

财新:WLFI 最大买家周谷人被列为失信被执行人

财新报道称,此前斥资 1 亿美元买入特朗普家族加密项目 World Liberty Financial 所发行 WLFI 代币的 Aqua 1 Foundation,已超过累计投入 7500 万美元的孙宇晨,成为 WLFI 最大买家。报道称,Aqua 1 实际控制人周谷人目前仍被列为失信被执行人,涉及 6 起案件,合计欠款数千万元,并涉及一起英国洗钱案件。

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财新:WLFI 最大买家周谷人被列为失信被执行人
新加坡警察部队
2026-07-26 09:30:47

新加坡警方与 FBI 签署备忘录打击跨境加密诈骗

新加坡警察部队与美国联邦调查局签署谅解备忘录,双方将加强在线诈骗、网络欺诈及洗钱案件中的联合行动、情报共享、培训和执法协助。两机构还完成一项针对新加坡与美国跨境加密诈骗的联合行动,识别出 54 名受害者及潜在受害者,并阻止美国约 270 万美元及新加坡约 38.8 万新元的潜在损失。

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新加坡警方与 FBI 签署备忘录打击跨境加密诈骗