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牌照吊销

Coinflip
2026-09-04 23:58:53

华盛顿州拟吊销 Coinflip 牌照并追罚 102.96 万美元

华盛顿州金融机构部指控 Coinflip 及其 CEO Benjamin Weiss 违反《统一货币服务法》,拟吊销其货币传输牌照,并禁止公司及相关负责人继续从业,同时处以 102.96 万美元罚款。监管方称,2025 年检查发现其在反洗钱、交易监测、交易限额、监管报告和费用披露方面存在问题,且未及时向至少 15 名客户退款。Coinflip 及 Benjamin Weiss 可申请行政听证提出异议。

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华盛顿州拟吊销 Coinflip 牌照并追罚 102.96 万美元
Coinflip
2026-09-04 23:59:48

华盛顿州 DFI 指控 Coinflip 违规并拟吊销牌照

华盛顿州金融机构部指控 Coinflip 及其 CEO Benjamin Weiss 违反《统一货币服务法》,并寻求吊销其货币传输牌照、禁止相关负责人继续从业,同时处以 102.96 万美元罚款。监管机构称,Coinflip 在 2025 年检查中被发现存在反洗钱控制不足、交易监测不充分、未执行交易限额、监管报告不准确及费用披露不清等问题。拟议命令还要求公司向符合条件的华盛顿州客户退款。

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华盛顿州 DFI 指控 Coinflip 违规并拟吊销牌照