美国财政部FinCEN发布警报，将约127亿美元可疑金融活动与东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约1300家机构提交3.4万份可疑活动报告，月均增长10.9%。诈骗者使用22种数字资产，资金最终兑换为USDT。园区主要位于柬埔寨、老挝、缅甸，美国当局已查获超2500万美元。

FBI 在 2025 年度 IC3 报告中首次将“AI 相关诈骗”单独列类，记录逾 22,000 件申诉、调整后损失超过 8.93 亿美元。报道指出，AI 声音克隆仅需 3 秒录音即可生成近似真人的语音，60 岁以上群体成为主要受害者之一。现有行业防滥用机制多停留在低门槛声明或事后追查，文章将责任焦点指向银行与技术提供方等机构环节。

FBI 旗下 IC3 发布的 2025 年年报显示，美国与加密货币相关的诈骗损失已升至 113.66 亿美元，占全国网络犯罪总损失的一半以上。报告指出，加密投资骗局是最主要的损失来源，单项就造成 72 亿美元损失，常见套路包括社交平台引流、伪造收益页面和提现前索要税费。60 岁及以上人群受害最重，损失达到 44.3 亿美元。与此同时，FBI 通过 Operation Level Up 等行动，已帮助部分受害者避免进一步转账，并将打击重点指向东南亚诈骗园区及相关跨国犯罪网络。