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诈骗案

Delio
2026-08-13 10:16:50

韩国加密借贷平台 Delio CEO 因 4900 万美元欺诈获刑 15 年

韩国首尔南部地方法院判处加密存款平台 Delio 首席执行官 Jeong Sang-ho 15 年有期徒刑，较检方求刑少 5 年。法院因搜查取证程序违法，排除了 Delio 服务器数据库及衍生证据，导致原先涉及约 2500 亿韩元、约 2800 名受害者的指控大幅收窄，最终采纳后备指控中约 700 亿韩元、约 1100 名受害者的部分内容。Jeong 还因使用虚假会计师事务所报告注册虚拟资产服务提供商被定罪。

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韩国加密借贷平台 Delio CEO 因 4900 万美元欺诈获刑 15 年
政策监管
2026-08-13 10:05:14

贵州安顺男子借虚拟货币空投名义行骗获刑七个月

贵州安顺一名男子以虚拟货币空投项目为名，向熟识的投资者承诺保本和高返利，诱导对方继续投入资金。法院在平坝区检察院提起公诉后，以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金 5000 元。案情显示，被害人将 1757 美元兑换成以太币后转入赵某提供的钱包链接，后因对方迟迟未还款报警。检方认为，赵某以隐瞒真相方式骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪。

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贵州安顺男子借虚拟货币空投名义行骗获刑七个月
BNT疫苗
2026-08-09 05:19:10

BNT疫苗采购诈骗案起诉17人，慈济被指遭诈逾10.6亿元

台湾检调侦破一宗与 2021 年 BNT 疫苗采购有关的诈骗案，台中地检署已依诈骗、洗钱及逃漏税等罪起诉 17 人，并扣押超过 10 亿元现金、黄金及相关资产。案情指向前彰化律师公会理事长陈昱瑄与李易儒以可协助采购疫苗为由，向慈济基金会诈领 3000 万美元顾问费。案件曝光后，慈济未主动报案及其采购预算高于台积电、鸿海的说法，也引发外界讨论。

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BNT疫苗采购诈骗案起诉17人，慈济被指遭诈逾10.6亿元
俄罗斯
2026-08-03 06:59:41

俄执法部门突袭莫斯科多家加密货币交易所，调查 200 万美元诈骗案

俄罗斯执法部门于 7 月 31 日突袭莫斯科联邦东方塔内多家加密货币交易所，调查一起涉及 1.44 亿卢布、约合 200 万美元的诈骗案。行动中数十人被拘留，其中 8 人已被审前羁押。报道显示，受害者曾被冒充俄联邦安全局特工的人员诱骗，并通过涉案平台转出大额资金。相关办公室已暂时关闭，执法部门正在追踪被盗资金流向。

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俄执法部门突袭莫斯科多家加密货币交易所，调查 200 万美元诈骗案