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诈骗洗钱

吴说区块链
2026-09-02 13:49:25

吴说精选:泰国通过加密 Travel Rule,未来一月解锁额超 15.35 亿美元

吴说区块链整理的当日加密新闻涵盖七项动态:未来一个月线性大额解锁价值总计超过 15.35 亿美元;美国 8 月 ADP 就业人数录得 3.8 万人,低于预期;Strategy CEO 表示公司买卖 BTC 取决于资本成本;8 月 CEX 股票类永续合约交易量升至 6654.2 亿美元;Tether因冻结约 4240 万美元 USDT遭起诉;Hyperliquid Strategies将股权融资额度提高至 25 亿美元;泰国 SEC 通过加密 Travel Rule,将于 2027 年 2 月 27 日生效。

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吴说精选:泰国通过加密 Travel Rule,未来一月解锁额超 15.35 亿美元
币想科技
2026-07-17 03:26:19

台湾币想科技涉替诈团洗钱超 23 亿元,施启仁一审获刑 22 年

台湾虚拟货币商币想科技涉与诈骗集团合作,以 USDT 搭建洗钱链条。士林地方法院于 2026 年 7 月 16 日一审认定主谋施启仁涉及非法提供虚拟资产服务、加重诈骗与洗钱等罪,合并判处 22 年有期徒刑,并没收犯罪所得 4,371 万 8,505 元。检警调查显示,相关金流自 2024 年初至 2025 年 4 月超过 23 亿元,已有 1,539 人报案。

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台湾币想科技涉替诈团洗钱超 23 亿元,施启仁一审获刑 22 年
美国司法部
2026-07-17 01:17:48

美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱

据美国司法部东纽约区检察官办公室公告,两名中国公民于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉,罪名为洗钱共谋。检方指控两人在 2020 年至 2022 年间于纽约管理一个逾十人的洗钱网络,借助约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户,转移至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得至中国境内账户。案件由 HSI、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。

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美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱