美国司法部（DOJ）近日对三名涉嫌参与一起近20亿美元加密货币诈骗案的个人提起公诉。根据DOJ于2024年1月29日发布的声明，澳大利亚居民Sam Lee、美国公民Rodney Burton和Brenda Chunga通过名为HyperFund的投资计划，实施了总额达18.9亿美元的欺诈。
骗局细节：承诺高回报的庞氏金字塔
HyperFund（亦曾用名HyperCapital、HyperNation、HyperVerse、HyperTech）由Sam Lee联合创办，Burton和Chunga担任推广人。在2020年6月至2022年11月期间，三人声称投资者购买会员套餐后，每天可获得0.5%至1%的被动收益，并承诺本金将翻倍或三倍。他们进一步谎称部分收益来自HyperFund“大规模加密挖矿业务”的收入。然而，DOJ指出，这些挖矿业务根本不存在。
2021年7月，该平台开始无法兑现承诺，并阻止投资者提现。马里兰州联邦检察官Erek L. Barron表示：“这里的欺诈规模令人震惊。无论是加密货币还是其他金融骗局，如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是假的。”
假CEO与奢华消费
除了刑事指控，美国证券交易委员会（SEC）也对Lee和Chunga提起民事诉讼。SEC诉状显示，Chunga从HyperFund平台及直接投资者处获得了370万美元，并将非法所得用于购买奢侈品服装、手袋、珠宝，以及位于马里兰州的住宅、迪拜的公寓和一辆宝马汽车。
更令人惊讶的是，HyperFund在更名为HyperVerse后，还聘请了一名付费演员Steven Reece Lewis来担任CEO。Lewis是居住在泰国曼谷的电视主持人。SEC指控Lee和Chunga进行未经注册的证券发行和销售，并涉嫌欺诈，要求其返还非法所得、支付预判利息及民事罚款。Chunga已同意和解，愿意支付法院规定的追缴金和罚款，并将被禁止从事某些活动。
法律后果与市场影响
刑事方面，Lee和Chunga被控一项证券欺诈和电信欺诈共谋罪，Burton被控无牌经营汇款业务。Chunga已认罪，三人若罪名成立，均面临最高5年监禁。此案凸显了美国监管机构对加密领域金融欺诈的严厉打击。
市场分析师认为，此类大规模骗局进一步损害了加密货币行业的公众信任，可能促使各国监管机构出台更严格的投资者保护措施。同时，投资者应警惕任何承诺“超高日收益”且底层资产不透明的项目。HyperFund的曝光也再次提醒人们，监管跟进的速度仍需加快，以防范更多类似骗局。