阿根廷总统Javier Milei因与失败的加密货币项目Libra的关联,正面临美国联邦调查局(FBI)的调查。据当地媒体报道,FBI已介入调查Milei及其他参与推广Libra的关键角色。该项目曾被宣传为帮助阿根廷企业融资的工具,但最终导致超44,000人受影响。
调查背景与投诉细节
律师Mariano Moyano Rodríguez代表超2,500名受害者提交投诉,要求FBI调查Milei在此事件中的角色。投诉指出,Milei利用其社交媒体账号发布与Libra相关的信息,这并非其首次推广涉嫌欺诈的加密货币公司。投诉还特别提到,参与项目的一方——Kelsen Ventures——未在美国证券交易委员会(SEC)注册,且缺乏基本的合规操作指南,包括了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)措施,可能直接损害美国投资者利益。
Libra的创建方与Milei的回应
Libra由三方共同创建:阿根廷企业家Mauricio Novelli和Manuel Terrones Godoy(与Tech Forum Argentina有关联)、Kip Protocol以及由Hayden Mark Davis代表的Kelsen Ventures。在接受电视采访时,Milei极力撇清关系,声称自己只是分享了一个项目帖子,并未背书。他将投资Libra比作赌博,并直言:“他们很清楚自己所承担的风险。如果你去赌场输了钱,那是你自己的问题。”与此同时,阿根廷国内也已启动对Milei政府推广Libra作为企业融资工具的调查。
此次FBI调查标志着该事件从国内争议升级为跨国法律风险,可能对Milei的政治形象和阿根廷的国际关系产生深远影响。

