美国财政部将中文平台“鑫币担保”列为跨国犯罪组织，司法部同日查封其基础设施和数字资产钱包。财政部称，该平台自约 2022 年以来处理的数字资产与法币规模超过 240 亿美元。在美国对汇旺支付采取行动后，相关网络犯罪客户转向该平台；其后平台又把商户和洗钱网络迁移至 SafeW，并推出 XinbiPay。

9月9日至10日，加密市场多条动态集中出现。LAPTOP代币上线、空投申领、做市分发、流动性激励与大幅波动持续引发关注，相关钓鱼风险、获利与亏损案例同步增多。与此同时，巨鲸买入ZEC、VVV和LIT获利数据更新，Aave推出官方MCP服务器，Consensys宣布拆分MetaMask，美国合众银行、PayPal、Tether等机构则披露了稳定币和支付基础设施新进展。

美国财政部外国资产控制办公室已将中文诈骗市集「新币担保」及两家技术服务公司列入制裁名单。财政部称，该平台自 2022 年成立以来，经手数字资产与法币总额超过 240 亿美元。美国司法部同日查扣其基础设施和数字资产钱包，SafeW 与 XinbiPay 的开发公司也因向平台提供实质协助或技术支持而一并遭制裁。

美国司法部与财政部对 Telegram 上运营的非法诈骗服务市场 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产。司法部称，Xinbi 为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。Tether 参与协助调查，财政部同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个支持实体。

据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部对 Xinbi Guarantee 展开协调执法，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置资产规模达到约 9.38 亿美元。司法部称，Xinbi 主要通过 Telegram 运营，向诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。Tether 为本次调查提供了主动协助。

Odaily星球日报与区块链安全团队 Bitrace 联合发布调查，梳理东南亚诈骗园区从人口贩卖、非法查档、仿冒交易应用搭建，到引流精聊、卡接回 U 洗钱的完整链条。报道指出，USDT 已成为相关犯罪活动的核心结算工具。文中还披露了假矿池套利和假 DAPP 杀猪盘两类真实案例，并整理出 5 条面向普通人的防骗建议。

PANews 9月5日汇总显示，美国8月非农就业新增16.2万人、失业率4.1%，市场对美联储9月加息的押注升至60%以上。Garrett Jin称，比特币守住7.66万美元并突破7.9万美元后，在8.25万美元附近受阻。与此同时，比特币现货ETF连续3日净流入，Robinhood Chain、Hyperliquid、MarsCoin、Router Protocol等项目与链上数据也出现多项新进展。

美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，针对涉及加密货币和网络投资诈骗的诈骗中心展开行动。美国司法部称，双方将共享有组织犯罪情报、开展平行调查，并协商具体案件起诉管辖权。该联盟延续美国此前的“诈骗中心打击工作组”，FBI 接报损失也从 2023 年的 45.7 亿美元升至 2025 年的 86.5 亿美元。