马来西亚柔佛州警方在森林城市捣毁两处电信网络诈骗窝点，逮捕多人，行动涉及中国公民参与的电诈团伙。据报道，东南亚诈骗及绑架网络可能正向马来西亚转移，当地聚集大量加密货币交易所员工。警方表示此类犯罪组织正将目标转向当地加密货币从业者聚集地。案件仍在调查中。

缅甸国会于 7 月 28 日通过《反线上诈骗法案》，将加密货币诈骗纳入重罚范围，最高可判无期徒刑。若以暴力、酷刑或非法拘禁逼迫他人实施线上诈骗，最重可判死刑；若导致死亡则必须判处死刑。缅甸国营媒体称法案在两院协调版本差异后获全票通过，但总统签署时间、生效日期及最终修订文本尚未公布。

OCCRP与《卫报》调查称，WLFI合作方AB Network曾参与东帝汶区块链度假村项目，相关开发公司股东中有人后被美国制裁。AB与WLFI均否认与受制裁方存在法律或资金关联。

美国司法部冻结超7.01亿美元加密货币，涉及针对美国投资者的诈骗网络。同时拆除500多个虚假投资网站及一条Telegram招募渠道。东南亚多国配合行动，新加坡警方一个月内阻止286万美元损失。

Chainalysis称，2025年与疑似人口贩运网络相关的加密交易额同比增长85%，规模达数亿美元。报告指向东南亚诈骗园区、线上赌场和中文洗钱网络扩张，稳定币在多类交易中占主导。

FBI IC3数据显示，2025年美国加密诈骗损失达113.66亿美元，创历史新高；60岁以上老人损失44.32亿美元，投资诈骗仍是主要手段。

Coinbase在DOJ“打乱周”行动中冻结超300万美元加密资产，联合苹果、谷歌等科技巨头打击东南亚诈骗集团。2025年加密投资诈骗损失达72亿美元，同比增24%。

联合国毒品和犯罪问题办公室发布报告称，东南亚诈骗网络已整合成单一的科技驱动型犯罪经济，2025 年造成约 883 亿至 1141 亿美元损失，其中大量资金通过加密货币流转。报告还提到，犯罪集团采用“企业特许经营”模式，并借助生成式 AI 实施“杀猪盘”诈骗。