韩国加密货币交易所 Bithumb 在“随机盒子”活动中因工作人员误将支付单位设定为比特币而非韩元，导致部分用户意外收到至少 2000 枚比特币。部分用户立即抛售，引发平台内价格暴跌超 10%。此时比特币正经历史上最大规模下跌之一，从历史高点 126,000 美元跌至 60,000 美元，衍生品清算超 11 亿美元。Bithumb 声明已通过内部控制发现问题并限制异常账户交易，强调不涉及黑客攻击，客户资产无损失。

台湾知名加密交易所ACE前负责人潘男及合伙人林男因涉嫌诈骗、洗钱等罪名被捕，警方查扣不法所得逾2亿台币，预估三年诈骗金额超10亿。案件揭露了利用社交媒体发布假广告、兜售“空气币”（MOCT、NFTC、BNAT）并承诺高回报的欺诈模式。ACE交易所回应称以证人身分配合调查，并强调已下架争议币种。同期另一家鸿翰创意公司因未完成洗钱防制申报被罚50万元。本文解析事件细节，并为投资者提供识别交易所上币风险的实用建议。

台湾知名加密交易平台ACE王牌交易所前负责人潘某及其合伙人林某因涉嫌诈骗、洗钱等罪名被捕，警方在其住所及公司据点查扣现金与加密资产共计超过2亿新台币。两人利用社交媒体发布虚假投资广告，推出MOCT、NFTC等“垃圾币”欺骗超百名投资者，警方预估三年诈骗金额逾10亿新台币。ACE交易所随后声明称系个别上币方问题，已配合调查并下架争议币种。同时，另一家虚拟货币公司鸿翰创意因未完成洗钱防制法遵声明被金管会罚款50万新台币。

据 Cointelegraph 报道，Binance 本周录得超过 4 亿美元净流出，占其追踪资产的 0.3%。该交易所撤回在希腊的 MiCA 牌照申请，正值欧盟 MiCA 过渡期最后阶段。Binance 联合创始人何一表示欧洲市场仅占其现货交易量的 1%，但公司仍重视该市场。数据还显示，周三宣布撤回当日净流出 19.6 亿美元，随后两天分别流出 25.2 亿和 14.6 亿美元。

据DefiLlama数据，币安本周净流出超过4亿美元，占其追踪资产总额（1333亿美元）的0.3%。主要流出集中在宣布撤回希腊MiCA牌照申请当日及随后两天：周三流出19.6亿美元，周四25.2亿美元，周五14.6亿美元。欧盟MiCA法规过渡期将于7月1日结束，未获授权的平台将无法继续服务欧盟用户。币安已通知部分用户转移资金，联合创始人何一称欧洲市场仅占现货交易量的约1%，但公司仍重视该地区。