Thane法院裁定CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在一桩71.6万卢比诈骗案中系身份被冒用，当庭批准保释。诈骗者使用假网站coindcx.pro行骗，受害人已收回资金且不认识创始人。

孟买法院批准商人Raj Kundra保释，其所涉案件与GainBitcoin庞氏骗局相关。执法局称其收到285枚比特币，案值现超1.5亿卢比，后续仍将进入技术性审理。

美国北达科他州警方仅凭AI人脸识别结果，在1200英里外逮捕一名从未离开田纳西州的祖母，关押近六个月后因银行记录自证清白才获释。她失去房子、车子和宠物狗，警方至今未道歉。

印度央行在提交议会委员会的文件中重申倾向“遏制”而非建立监管框架，主张让银行体系与数字资产彻底隔离。税务部门也警告离岸交易加大避税与监管难度，市场正关注印度政策是否进一步收紧。

美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯 43 岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗和严重身份盗窃等 29 项罪名。检方称其通过 8 家实体公司诱导投资者投入资金及加密资产，涉案约 2000 万美元，受害者分布在南达科他州和明尼苏达州。Wiener 已否认全部指控，获保释候审，案件定于 9 月 15 日开庭。

美国联邦大陪审团已起诉数字资产基金 Benaiah 创始人，指控其通过庞氏骗局骗取约 2000 万美元。检方称，该人士自 2018 年起通过 Benaiah 实体募集约 2510 万美元，其中 1200 万美元被用于向投资者支付虚构回报，570 万美元被挪作个人使用。其于 7 月 10 日提审时不认罪，现已获保释，将于 9 月 15 日受审。

美国检方称，南达科他州苏福尔斯加密投资者 Benjamin Paul Wiener 被联邦大陪审团以 29 项罪名起诉，涉及电信欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃，涉案金额约 2000 万美元。检方指其通过虚假陈述吸引投资者投入资金和数字资产，并借助银行及加密货币交易所转移资产，还涉嫌以新资金兑付早期投资者。Wiener 已于 7 月 10 日出庭否认全部指控，案件预计 9 月 15 日开庭。

FBI 在 2025 年度 IC3 报告中首次将“AI 相关诈骗”单独列类，记录逾 22,000 件申诉、调整后损失超过 8.93 亿美元。报道指出，AI 声音克隆仅需 3 秒录音即可生成近似真人的语音，60 岁以上群体成为主要受害者之一。现有行业防滥用机制多停留在低门槛声明或事后追查，文章将责任焦点指向银行与技术提供方等机构环节。