美国联邦大陪审团已起诉数字资产基金 Benaiah 创始人，指控其通过庞氏骗局骗取约 2000 万美元。检方称，该人士自 2018 年起通过 Benaiah 实体募集约 2510 万美元，其中 1200 万美元被用于向投资者支付虚构回报，570 万美元被挪作个人使用。其于 7 月 10 日提审时不认罪，现已获保释，将于 9 月 15 日受审。

美国检方称，南达科他州苏福尔斯加密投资者 Benjamin Paul Wiener 被联邦大陪审团以 29 项罪名起诉，涉及电信欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃，涉案金额约 2000 万美元。检方指其通过虚假陈述吸引投资者投入资金和数字资产，并借助银行及加密货币交易所转移资产，还涉嫌以新资金兑付早期投资者。Wiener 已于 7 月 10 日出庭否认全部指控，案件预计 9 月 15 日开庭。

FBI 在 2025 年度 IC3 报告中首次将“AI 相关诈骗”单独列类，记录逾 22,000 件申诉、调整后损失超过 8.93 亿美元。报道指出，AI 声音克隆仅需 3 秒录音即可生成近似真人的语音，60 岁以上群体成为主要受害者之一。现有行业防滥用机制多停留在低门槛声明或事后追查，文章将责任焦点指向银行与技术提供方等机构环节。

印度加密交易所CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因虚假网站欺诈投诉被拘留，法院因无证据于3月24日批准保释。平台宣布启动Digital Suraksha Network，投入10亿卢比（约1200万美元）构建数字反欺诈基础设施。

中国和圣基茨双重国籍的Daren Li因参与7300万美元加密货币投资欺诈被判20年监禁，但他在2025年12月潜逃，目前仍逍遥法外。案件涉及虚假平台和洗钱。

美国司法部拟拍卖一批查扣比特币，价值已从约50万美元升至850万美元。随着币价上涨，涉比特币执法与资产没收的争议再次成为焦点。

BitMEX联合创始人Ben Delo向美国当局自首，以2000万美元保释金获释，并返回英国。另一位联合创始人Arthur Hayes同意4月6日在夏威夷自首，保释金1000万美元。两人因违反银行保密法被指控。

美国法院拒绝向门罗币前主维护者Riccardo Spagni提供保释，认为其持有大量加密资产且存在潜逃风险。其被拘期间，南非政府将继续推进引渡文件提交。