中国
2026-07-14 19:47:38中国检方建议将混币器使用纳入洗钱主观故意认定
中国最高人民检察院官方刊物刊发一篇研究文章，提出调整涉加密货币洗钱案件的侦查与起诉思路，包括将混币器、隐私币等使用情形作为洗钱故意的认定依据之一。文章还建议强化区块链链上证据采信、在提交交易链分析报告后调整举证责任，并推动建立涉案加密资产的全国性保管、估值和处置机制。
1380
区块链取证
ChainCatcher
2026-07-13 03:06:49湖南湘潭检方与学者就虚拟货币洗钱治理提系统方案
据检察日报报道，湖南省湘潭市雨湖区人民检察院与湘潭大学法学学部研究人员联合撰文，围绕利用虚拟货币洗钱犯罪的刑法规制提出系统性应对建议。文章提到，当前司法实践主要面临行为定性、证据获取和追赃挽损三重难点，并建议推进“一案双查”、确立区块链数据自我鉴真原则、构建阶梯式证明标准，以及建立国家级涉案虚拟货币托管处置平台。
1860
Ledger
2026-07-09 02:08:23美国追回60万美元USDT：Ledger钓鱼信骗局资产被没收
美国康涅狄格州检方追回逾60万美元USDT，资金与冒充Ledger官方邮寄钓鱼信有关。案件显示区块链追踪与稳定币冻结机制正成为打击加密诈骗的重要工具。
1750
区块链取证
2026-07-08 20:24:18区块链监控公司图谱：超8000万美元涌入链上取证赛道
链上取证已成为加密行业重要合规生意，融资规模累计超过8000万美元，美国政府相关支出达600万美元。本文梳理Chainalysis、Elliptic、Ciphertrace等主要玩家及其业务边界。
1860
区块链取证
2026-07-08 20:24:18区块链监控公司全景调查：超8000万美元涌入链上取证赛道
链上取证已成加密行业重要合规工具。本文梳理Chainalysis、Elliptic、Ciphertrace等主要公司、融资规模与客户结构，并呈现这一赛道在监管、交易所与用户隐私之间的争议。
1750
Chainalysis
2026-06-29 20:01:20Chainalysis 提出统一链上追踪标准框架，定义地址聚类本体论结构
区块链分析公司 Chainalysis 发布一项方法论提案，旨在为执法机构建立统一的链上资金追踪标准框架。该提案以本体论形式系统化拆解地址聚类概念，划分为钱包分段与功能角色，并通过两层结构描述链上关系：交易图谱结构和推断置信度。基于美国司法部案件经验（包括 Bitcoin Fog 混币服务）进行验证，强调链上分析无法直接识别用户身份，需结合中心化实体调查。提案已开放行业讨论。
2050
虚拟货币洗钱
2026-06-20 01:59:20中国检察官公众号谈虚拟货币洗钱取证：以钱包地址为突破口
中国检察官微信公众号刊文指出，办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，通过链上数据分析资金流转路径，并围绕身份关联性与交易关联性完善跨境电子证据取证。
1960
CFTC
2026-06-15 19:41:24CFTC聘用具区块链取证经验的SEC加密任务组顾问
CFTC进行人员任命，聘用一名曾为SEC加密任务组提供咨询、具备区块链取证能力的人士；与此同时，美国国会正通过CLARITY Act讨论数字资产监管职责重划。
440
