美国俄亥俄州大陪审团起诉两家中国制药公司及六名被告，指控其使用加密货币向墨西哥海湾贩毒集团出售芬太尼前体化学品并洗钱，涉及Binance账户没收，FBI与中国公安部合作调查。

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人分别被判处六年至两年六个月有期徒刑，并处罚金150万至30万元不等。该案由Z公司利用虚拟币进行“对敲”操作，境内资金池与境外资金池分别结算，全程无真实资金跨境流动。国家外汇管理局通过行刑衔接机制移送公安机关，9人先后到案。案件揭示虚拟币在跨境非法资金转移中的新手段，对加密行业合规监管提出警示。

上海市静安区人民检察院近日对一起利用虚拟币进行跨境非法换汇的案件提起公诉，涉案金额超2亿元。主犯李某等5人获刑六年至两年六个月不等，并处罚金。该案通过“私人银行”包装、虚拟币“对敲”方式，实现境内资金池与境外资金池结算，全程无真实跨境资金流动。国家外汇管理局通过行刑衔接机制移送公安侦办，共9人到案，揭示出虚拟币在非法跨境金融活动中的新手法。