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香港
2026-07-19 12:10:24

香港 Web3 合规边界浮现:OTC 不是犯罪资金出境通道

香港正为虚拟资产交易平台、稳定币、托管和支付等业务建立监管框架,但这并不意味着 OTC、买卖稳定币或跨境转移资金天然安全。香港区域法院近日审结一起涉及虚拟资产 OTC 的洗黑钱案,一名 34 岁内地女子承认 4 项罪名,涉案金额 929 万港元,被判监禁 47.5 个月。文章指出,执法重点不在于“买 U”本身,而在于资金来源、用途、账户角色、现金提取、OTC 换币和链上转移能否形成可解释的资金链。

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香港 Web3 合规边界浮现:OTC 不是犯罪资金出境通道