美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱
据美国司法部东纽约区检察官办公室公告,两名中国公民于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉,罪名为洗钱共谋。检方指控两人在 2020 年至 2022 年间于纽约管理一个逾十人的洗钱网络,借助约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户,转移至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得至中国境内账户。案件由 HSI、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。

据美国司法部东纽约区检察官办公室公告,两名中国公民于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉,罪名为洗钱共谋。检方指控两人在 2020 年至 2022 年间于纽约管理一个逾十人的洗钱网络,借助约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户,转移至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得至中国境内账户。案件由 HSI、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。

华纳音乐集团与The Sandbox合作推出Notorious B.I.G.元宇宙致敬活动“Breakin’ B.I.G.”,并上线包含1500个头像的“Big Poppa”收藏,延续这位嘻哈传奇在Web3世界的影响力。

SafeMoon首席执行官Braden John Karony因误导投资者、窃取资金并洗钱数百万美元,被联邦陪审团裁定三项罪名成立,最高可判45年监禁。

Block创始人杰克·多西与说唱歌手Jay-Z联合推出布鲁克林比特币学院,为Marcy Houses居民提供免费比特币课程、设备和数据套餐,旨在通过教育赋能社区。

微软宣布与Consensys合作推出基于Azure的云端区块链平台,面向大型金融机构开放试验环境,主打降低区块链部署门槛与成本,并支持快速创建智能合约和私有链。

SBF于4月22日撤回其Rule 33新审判动议,保留上诉后重新提交的权利。与此同时,社交媒体上爆火的分析显示,若FTX未清算投资,其组合现值高达1140亿美元,包括Anthropic的165倍回报。

德国男子Horst Jicha涉嫌运作1.5亿美元加密货币传销骗局,在纽约居家监禁期间剪断脚踝监视器后失踪,FBI与联邦检察官正在积极追捕,其家人担保的500万美元保释金面临没收。

SafeMoon三位创始人因涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱被美国司法部起诉。他们被控谎称流动性池锁定以阻吓“拉地毯”骗局,实则挪用数百万美元购买豪车、房产和私人投资。SFM代币价格下跌超11%。
