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布鲁克林

美国司法部
2026-07-17 01:17:48

美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱

据美国司法部东纽约区检察官办公室公告,两名中国公民于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉,罪名为洗钱共谋。检方指控两人在 2020 年至 2022 年间于纽约管理一个逾十人的洗钱网络,借助约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户,转移至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得至中国境内账户。案件由 HSI、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。

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美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱
加密货币
2026-07-09 07:26:13

1.5亿美元加密骗局主谋剪断脚环逃逸,FBI全球追捕

德国男子Horst Jicha涉嫌运作1.5亿美元加密货币传销骗局,在纽约居家监禁期间剪断脚踝监视器后失踪,FBI与联邦检察官正在积极追捕,其家人担保的500万美元保释金面临没收。

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1.5亿美元加密骗局主谋剪断脚环逃逸,FBI全球追捕