返回恐怖主义融资

恐怖主义融资

IMF
2026-07-28 07:33:49

IMF:巴西加密跨境资金流规模已超过传统资本流动

国际货币基金组织在本月发布的金融系统稳定性评估报告中称,巴西基于加密货币的跨境资金流自 2017 年以来持续增长,且规模已超过传统资本流动。报告提到,这类资金流多数由稳定币驱动,使用动因涉及效率和税务因素。IMF 同时指出,巴西已开始监管虚拟资产服务提供商,但在客户法律保护、托管资产隔离以及 AML/CFT 国际标准执行方面仍有不足。

1130
IMF:巴西加密跨境资金流规模已超过传统资本流动
Wise
2026-07-26 00:01:30

Wise拟按《GENIUS法案》框架重申美国信托银行牌照

支付公司 Wise 计划调整其在美国的银行牌照申请策略,准备依据稳定币监管法案《GENIUS Act》的框架,重新向美国货币监理署申请全国性信托银行牌照。OCC 本周二曾拒绝其申请,理由包括未能证明具备有效的反洗钱和打击恐怖主义融资合规体系,以及存在其他非法金融活动风险。William Blair 预计,重新申请不会改变 Wise 对支付型稳定币的基本立场。

1130
Wise拟按《GENIUS法案》框架重申美国信托银行牌照
CoinEx
2026-07-23 02:00:14

TRM Labs揭CoinEx涉38.4亿美元伊朗制裁加密资金流动

区块链情报公司TRM Labs报告显示,加密货币交易所CoinEx与超过384亿美元制裁伊朗资金交易有关,伊朗最大交易所Nobitex贡献近27亿美元。CoinEx未受美国财政部最新制裁,但引发跨境监管关注。

240
TRM Labs揭CoinEx涉38.4亿美元伊朗制裁加密资金流动