洗钱案

币想科技

2026-07-17 03:26:19

台湾币想科技涉替诈团洗钱超 23 亿元，施启仁一审获刑 22 年

台湾虚拟货币商币想科技涉与诈骗集团合作，以 USDT 搭建洗钱链条。士林地方法院于 2026 年 7 月 16 日一审认定主谋施启仁涉及非法提供虚拟资产服务、加重诈骗与洗钱等罪，合并判处 22 年有期徒刑，并没收犯罪所得 4,371 万 8,505 元。检警调查显示，相关金流自 2024 年初至 2025 年 4 月超过 23 亿元，已有 1,539 人报案。

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�想科技

2026-07-16 12:53:09

�想科技洗钱案一审宣判：主嫌获刑 22 年并没收 4371 万元

台湾实体加密货币交易商�想科技（Bitshine）涉与诈骗集团勾连，通过全台 40 多家门市协助收取被害人现金并制造金流断点。士林地方法院 7 月 16 日一审判处施姓主嫌应执行 22 年徒刑，并没收 4371 万余元犯罪所得。案情涉及至少 1539 人受害、财损逾 12.75 亿元，洗钱总额达 23 亿余元。

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BTC-e

2026-07-09 08:26:13

BTC-e运营者维尼克获释返俄，涉40亿美元洗钱案迎转折

已认罪的BTC-e运营者亚历山大·维尼克将在美俄换囚中返回俄罗斯。其曾承认通过BTC-e共谋清洗40亿美元资金，原本面临最高20年刑期。

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OneCoin

2026-07-08 23:14:17

德国庭审曝光“OneCoin女王”1.82亿美元伦敦豪宅资金流向

德国明斯特法院审理OneCoin相关洗钱案期间披露，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova曾通过空壳公司购入价值1820万美元的伦敦顶层公寓，资金疑来自OneCoin骗局收益。

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OneCoin

2026-07-08 23:14:17

德国庭审曝OneCoin女王1,820万美元伦敦顶层豪宅内情

德国明斯特法院审理OneCoin相关洗钱案时披露，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova曾通过空壳公司购入伦敦价值1,820万美元的顶层公寓，资金被指与OneCoin骗局收益有关。

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加密货币法律

2026-07-08 13:36:13

稳定币妥协+4.7亿洗钱案+Bullish收购：本周加密法律大事记

美国稳定币法案获关键突破，Cartier继承人因4.7亿美元洗钱获刑8年，World Liberty Financial诉Justin Sun诽谤，Bullish以42亿美元收购Equiniti进入传统金融基础设施。

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比特币

2026-07-04 00:30:14

英国 61,000 枚比特币洗钱案进展：涉案华人当庭认罪，牵出 70 亿美元扣押资产

一名被控在英国清洗涉案比特币的中国籍女子，在伦敦 Southwark Crown Court 审理首日认罪。案件涉及英国警方扣押的超过 61,000 BTC，按当前价格约值 £5.1 billion，接近 70 亿美元，被认为与 2014 至 2017 年间波及约 128,000 名受害者的中国投资诈骗案有关。报道还提到，她在中国 2017 年加密监管收紧后离境，并被指在英国通过房产交易转移资金。此案也凸显跨境加密犯罪取证、起诉与司法协作的现实难题。

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