Odaily星球日报与区块链安全团队 Bitrace 联合发布调查，梳理东南亚诈骗园区从人口贩卖、非法查档、仿冒交易应用搭建，到引流精聊、卡接回 U 洗钱的完整链条。报道指出，USDT 已成为相关犯罪活动的核心结算工具。文中还披露了假矿池套利和假 DAPP 杀猪盘两类真实案例，并整理出 5 条面向普通人的防骗建议。

新加坡籍男子Malone Lam于9月8日在华盛顿特区联邦法院，就联邦敲诈勒索共谋罪指控认罪。检方称其组织跨国社会工程网络，涉案金额达2.45亿美元；同案共犯Evan Tangeman已被判处70个月监禁，Lam最高面临20年监禁。

爱尔兰刑事资产局（CAB）披露，当地犯罪团伙租用私人保险库存放加密钱包私钥及助记词，与现金、奢侈品等一同保管。CAB负责人指出，加密使用仍基础，现金仍是犯罪主要形式。爱尔兰将实施新欧盟反洗钱规则，禁止超1万欧元现金交易，加强加密及奢侈品监管。

美国检方披露，一个 6 人跨国团伙在 2015 年 12 月至 2024 年 3 月期间，利用仿冒 iPhone 和 iPad 冒用真实序列号，在南加州苹果门店骗取超过 27,645 台真机，导致苹果损失至少 1620 万美元。主谋黄文辉被判 78 个月监禁并被令赔偿 16,239,254 美元，另一名被告宋阳被判 57 个月。案件由美国国土安全调查处与国税局刑事调查部调查。

Trezor于9月4日确认，物流商ShipMonk资料泄露范围扩大，新增67,000名美国客户受影响，累计约80,700人。泄露信息包括姓名、电子邮件、电话、收货地址和订单编号。Trezor表示，公司系统、硬件钱包、私钥和钱包备份未受影响，当前风险主要在于上门盗窃、勒索和定向钓鱼。公司称正准备推出匿名配送选项，但已外流的数据无法收回。

上海警方8月27日通报一起涉虚拟货币新型经济犯罪案件，涉案金额2亿余元，9名嫌疑人已被抓获，其中5人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。案件涉及“资金跨境汇兑”和“虚拟信用卡发行结算”两个平台，包含USDT充值、多币种兑换、虚拟卡申请、消费还款等环节。文章指出，真正需要判断的不是虚拟卡能否存在，而是平台是否已实质参与兑换、跨境结算与收费。

乌克兰国家警察捣毁一个虚假加密货币投资平台网络，该网络通过虚假网站和社交媒体广告吸引投资者，月营业额高达100万美元，涉及20多个国家，已确认62名受害者。警方查获设备并追查组织者，提醒投资者警惕高回报承诺。

美国财政部 8 月 24 日启动针对伊朗的“经济驱逐行动”，将航空、加密货币、黄金、航运和科技五个行业纳入二级制裁范围，并把近 60 个涉伊实体、个人及船舶列入制裁清单。此次行动首次把数字资产行业纳入第 13902 号行政令的部门认定。Foresight 援引 Beosin 对 37 个受制裁加密地址做链上分析，涉及 BTC、ETH 和 TRON 网络，以及 Ivan Obukhov、Behzad Mesri、Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh 等个案。