上海虹口公安分局近日侦破一起利用虚拟货币实施跨境非法结算、非法买卖外汇案件，抓获 9 名犯罪嫌疑人，涉案金额 2 亿余元。警方通报称，李某等人自 2024 年初成立科技公司，搭建「资金跨境汇兑」与「虚拟信用卡发行结算」两个平台，线上线下招揽客户，并通过多项手续费牟利。办案人员称，该案平台形成闭环非法金融服务系统，交易均在平台内部完成结算。

上海虹口公安分局近日侦破一起利用虚拟货币实施跨境非法结算、非法买卖外汇的案件，抓获 9 名犯罪嫌疑人，涉案金额 2 亿余元。警方称，李某等人自 2024 年年初起成立科技公司，搭建“资金跨境汇兑”和“虚拟信用卡发行结算”两个平台，线上线下招揽客户，通过手续费、服务费、办卡费和提现费等方式非法获利。办案人员表示，该案形成了平台内闭环结算的非法金融服务系统。

上海市公安局在 8 月 27 日新闻发布会上披露，今年以来已侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。其中一宗地下钱庄案自 2024 年 8 月起运作，以「人民币—虚拟货币—外币」方式非法换汇。2026 年 4 月起，警方开展波次收网，抓获 19 名犯罪嫌疑人，已有 5 人被依法批准逮捕。

TRM Labs称，过去一年加密货币犯罪领域引入 AI 的比例大幅上升 40%，整体 AI 使用率评分从 2024 年的 28 分升至目前的 54 分。报告显示，诈骗活动的 AI 采用程度已进入成熟阶段，黑客攻击和勒索软件处于新兴阶段，毒品交易与暗网市场仍停留在萌芽阶段。TRM Labs 还提到，涉及深度伪造或 AI 聊天机器人的加密诈骗通报量自 2022 年以来增长 13 倍，2026 年迄今深度伪造诈骗造成的损失已比 2025 年全年高出 263%。

英国智库皇家联合军种研究所本月发布论文称，朝鲜正越来越多地通过诈骗团伙和有组织犯罪使用的洗钱网络处理被盗加密资产。论文估算，2024 年 1 月至 2025 年 9 月期间，朝鲜至少窃取了 28 亿美元虚拟资产，并指出其中大部分资金在进入场外、点对点和代持账户体系后，更难与普通洗钱活动区分。研究还提到 Bybit 遭黑事件、Huione Group 相关基础设施被美司法部查封，以及受害方当前追回资产的进展。

Google威胁情报组发现名为Coruna的iPhone漏洞利用工具包，针对iOS 13.0至17.2.1版本，通过伪造网站窃取加密货币钱包种子短语和私钥，涉及23种攻击方法，已从间谍公司流转至中国犯罪团伙。

CertiK报告称，2025年全球确认发生72起针对加密持有者的“扳手攻击”，同比增75%。欧洲占比已超40%，法国以19起居首。

一宗由社交工程驱动的加密货币案件曝光，受害者账户被冒充谷歌和Trezor员工的骗子控制，约1300万美元比特币被转走。检方称，部分赃款随后被用于豪车、包机和租房等高消费。