智利监管
2026-07-23 06:00:14智利叫停Plusspay:8400万美元可疑加密资金流被查
智利金融市场委员会撤销Plusspay运营方注册资格,称其在未获完整授权前宣传为受监管平台。检方称相关网络可疑资金流超过8400万美元。
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智利金融市场委员会撤销Plusspay运营方注册资格,称其在未获完整授权前宣传为受监管平台。检方称相关网络可疑资金流超过8400万美元。

Bull Bitcoin已向法国最高行政法院提起诉讼,挑战欧盟DAC8在法国的实施决定,称其强制自动上报客户与交易数据,扩大了敏感信息暴露和安全风险。

22岁加拿大数学天才Andean Medjedovic涉嫌从KyberSwap和Indexed Finance窃取6500万美元加密货币,在塞尔维亚被捕后逃离拘留,被盗资金仍留在链上被追踪。

泰国特别调查厅已对中国商人王益成发出逮捕令,指其涉嫌参与非法加密货币挖矿网络,涉案窃电金额接近2800万美元,并被调查与跨国加密诈骗、洗钱和网络赌博存在关联。

泰国特别调查局就一起涉非法加密货币挖矿案发布通缉令,指控中国商人王益成参与利用盗电矿场清洗诈骗和网络赌博资金,涉案电力价值约2800万美元。

英国三名男子因实施一宗价值 400 万英镑(约 530 万美元)的加密货币诈骗案被判入狱。伦敦警察厅称,三人冒充警察联系 8 名受害者,诱导其转出加密资产或交出账户信息,随后通过复杂洗钱网络转移赃款。警方在伦敦和埃塞克斯搜查 7 处地址,查获奢侈品、加密货币和 40 部手机,并追回约 100 万英镑涉案资金。

美国法院拒绝向门罗币前主维护者Riccardo Spagni提供保释,认为其持有大量加密资产且存在潜逃风险。其被拘期间,南非政府将继续推进引渡文件提交。

波兰最大加密货币交易所Zondacrypto CEO普热梅斯瓦夫·克拉尔因涉嫌9700万美元欺诈逃往以色列,冷钱包中4500BTC无法访问,最多3万用户或蒙受损失。波兰检方正展开调查,但因克拉尔拥有以色列国籍,引渡前景渺茫。
