FinCEN

加密钱包监管

2026-07-09 04:24:13

美国财政部推加密钱包严规，专家称利好自托管与去中心化

美国财政部FinCEN发布加密货币钱包监管提案，对超过3000美元的非托管钱包交易施加KYC要求。专家解读称新规将推高交易所合规成本，反而利好自托管钱包和去中心化交易，但也暗藏“午夜立法”风险。

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谷歌

2026-07-09 00:56:19

谷歌新加密货币广告政策正式生效，交易所和钱包获准投放

谷歌更新金融产品广告政策，自2021年8月3日起允许经认证的加密货币交易所和钱包在美投放广告，但仍禁止ICO、DeFi协议及名人代言等类别。

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币安

2026-07-03 20:30:14

美国参议员追问币安伊朗合规调查进展：司法部与 FinCEN 监管是否失灵

美国参议员 Richard Blumenthal 近日致函美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN），要求说明币安在 2023 年和解后接受独立监督的最新进展，焦点集中在伊朗相关链上资金流、反洗钱控制是否薄弱，以及监管架构是否真正发挥作用。报道提到，币安曾同意支付 43 亿美元罚款，并从 2024 年起接受两名独立监督员审查。与此同时，多名民主党参议员也要求司法部和财政部对币安展开全面复核，涉及约 17 亿美元与伊朗行为者相关的交易、1,500 多个账户以及可能被俄罗斯相关主体绕过制裁使用等指控。

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币安

2026-07-03 20:00:14

美国参议员追问币安伊朗合规审查进展，DOJ与FinCEN监管再受关注

美国参议员 Richard Blumenthal 致函美国司法部与金融犯罪执法网络，要求说明负责监督币安整改的独立监察员目前进展如何，焦点落在币安是否真正落实反洗钱与制裁合规。报道提到，币安在 2023 年因制裁与洗钱违规同意支付 43 亿美元罚款，并自 2024 年起接受 DOJ 和 FinCEN 各一名独立监察员监督。与此同时，多名民主党参议员也要求 DOJ 与财政部全面审查币安，原因包括约 17 亿美元涉伊朗相关交易、约 12 亿美元由供应商协助转移的指控、超过 1,500 个账户被伊朗用户访问，以及平台可能被俄罗斯行为方用于规避制裁。

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币安

2026-07-02 10:30:14

美国参议员要求司法部和FinCEN更新币安监督调查进展：涉及伊朗交易与合规改革

美国参议员Richard Blumenthal致信司法部和FinCEN，要求提供币安监督员的监督状态更新，原因是币安被指反洗钱控制薄弱且与伊朗存在加密交易联系。2023年币安因制裁和洗钱违规支付43亿美元罚款并接受两名独立监督员。此外，多名参议员联名要求对币安制裁合规进行“全面审查”，指出内部合规报告发现约17亿美元与伊朗相关的加密交易，且举报员工遭解雇。文章梳理了这一系列监管行动的背景与关键争议点。

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加密支付

2026-06-24 02:01:51

加密支付首张牌照为何绕不开美国MSB？解析MSB注册的关键价值与局限

解析美国MSB注册对加密支付项目的关键作用，作为早期合规锚点的价值，以及需注意的局限性。

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