上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人分别被判处有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金。案件揭示Z公司利用虚拟币“对敲”模式，通过境外注册、境内设点，以私人银行名义包装，为客户提供非法换汇服务，全程无真实资金跨境。国家外汇管理局在监测中发现线索，通过行刑衔接机制移送公安机关，9名嫌疑人中有2人主动投案。

上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇犯罪团伙提起公诉，涉案金额超2亿元。该团伙以境外注册的Z公司为掩护，通过虚拟银行App伪装成私人银行，为有境外购房、移民、留学需求的高净值客户提供USDT换汇通道。客户以人民币购买USDT转入Z公司海外钱包，团伙在境外将USDT兑换为外币打入客户境外账户，全程无真实资金跨境流动，通过境内外资金池分别结算，收取3%服务费。法院对5名主犯判处六年至二年六个月有期徒刑并处罚金，4名从犯因情节较轻获不起诉。