OCCRP与《卫报》调查称，WLFI合作方AB Network曾参与东帝汶区块链度假村项目，相关开发公司股东中有人后被美国制裁。AB与WLFI均否认与受制裁方存在法律或资金关联。

Coinbase在DOJ“打乱周”行动中冻结超300万美元加密资产，联合苹果、谷歌等科技巨头打击东南亚诈骗集团。2025年加密投资诈骗损失达72亿美元，同比增24%。

美国司法部宣布查获价值约150亿美元的比特币，涉及柬埔寨诈骗集团强迫劳动和加密货币骗局。这是史上最大加密货币没收行动，引发市场对监管加强的担忧。

美国司法部宣布查获约127,271枚比特币（价值150亿美元），创历史最大加密货币没收记录。该资产来自柬埔寨Prince Chen操控的强迫劳动网络，涉及杀猪盘诈骗和洗钱。市场关注政府处置方式及对加密货币监管的长期影响。

美国DOJ宣布扣押约127,271枚比特币（价值150亿美元），来自柬埔寨强迫劳动诈骗网络。这是史上最大加密货币没收案，涉及太子集团主席陈志。资产已被美国政府控制，或引发市场对抛压的担忧。

FBI网络犯罪投诉中心发布2025年度报告，显示美国加密货币相关欺诈损失达113.66亿美元，占全部网络犯罪损失的一半以上。其中加密投资诈骗造成72亿美元损失，为最大威胁；老年人受害最深，60岁以上群体损失44.3亿美元。FBI通过'升级行动'等措施已挽回超2.25亿美元损失，并联合多部门打击东南亚诈骗团伙。