上海市静安区人民检察院近期对一起涉案金额逾2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人分别被判处六年至二年六个月有期徒刑，并处罚金。该案利用虚拟币进行“对敲”操作，通过境内外资金池结算实现资产跨境转移，未发生真实资金跨境流动。国家外汇管理局在日常监测中发现线索后，通过行刑衔接机制移送公安，最终9人到案。案件揭示了虚拟币在非法换汇中的工具化风险，以及监管部门对新型金融犯罪的打击力度。

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人获刑（六年至两年六个月不等，罚金150万至30万），另有4人被相对不起诉。该案由Z公司（2019年境外注册）以“私人银行”名义运作，通过留学、移民中介获客，利用虚拟币在境内外资金池对敲实现跨境转移，收取3%服务费并给中介0.5%好处费。2024年7月国家外汇管理局在日常监测中发现异常，通过行刑衔接移送公安机关，先后9人到案，1名主犯仍在侦办。此案揭示了虚拟币“对敲”模式逃避传统跨境监管的核心手法，对加密行业合规与反洗钱具有重要警示意义。