Bitrace披露，东南亚非法加密货币交易担保平台以 USDT 为主要结算媒介，依托 Telegram 社群、Bot 和匿名支付工具，持续为网络赌博、洗钱、欺诈、人口贩卖等黑灰产业提供撮合、担保、引流和结算服务。数据显示，2021 年 1 月至 2026 年 4 月，超 100 家相关平台押金地址累计流入超过 190 亿 USDT；其中部分头部平台与支付工具在 2025 年 5 月至 2026 年 4 月收取资金超过 48 亿 USDT。报告还提到，2025 年区域执法加强后，人口贩卖担保交易和部分路线价格出现下滑，但 Telegram 仍是关键基础设施。

美国财政部FinCEN发布警报，将约127亿美元可疑金融活动与东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约1300家机构提交3.4万份可疑活动报告，月均增长10.9%。诈骗者使用22种数字资产，资金最终兑换为USDT。园区主要位于柬埔寨、老挝、缅甸，美国当局已查获超2500万美元。

白宫贸易与制造业政策办公室 8 月 13 日发布《The Great Transshipment Scam》报告，指控中国通过 40 多个国家转运商品以规避关税，估算年规模在 400 亿至 3,030 亿美元之间。报告将相关国家分为三个梯队，台湾与日本、韩国、加拿大、欧盟、印度、以色列和墨西哥同列 Tier 1。报告同时强调，五份估算不能相加，也不能直接比较。

Crystal Intelligence报告指出，自2018年以来，朝鲜Lazarus组织与韩国六起大型交易所攻击有关，确认被盗超1.2亿美元。韩国境内非法加密货币交易达71亿美元，其中64亿美元通过Hwanchigi洗钱网络流转。

美国司法部冻结超7.01亿美元加密货币，涉及针对美国投资者的诈骗网络。同时拆除500多个虚假投资网站及一条Telegram招募渠道。东南亚多国配合行动，新加坡警方一个月内阻止286万美元损失。

FBI IC3数据显示，2025年美国加密诈骗损失达113.66亿美元，创历史新高；60岁以上老人损失44.32亿美元，投资诈骗仍是主要手段。

Coinbase在DOJ“打乱周”行动中冻结超300万美元加密资产，联合苹果、谷歌等科技巨头打击东南亚诈骗集团。2025年加密投资诈骗损失达72亿美元，同比增24%。

Tether与老挝持牌加密交易所Bitqik启动稳定币教育合作，计划通过线上课程和季度线下活动，在2026年面向逾1万人普及数字美元与安全使用知识。