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钱包冻结

比特币
2026-08-28 11:37:13

英国警方没收20.21枚比特币 涉案暗网涉毒品与人口贩运

英国埃文和萨默塞特郡警方金融调查部门没收了20.21枚比特币及其他加密资产和银行账户资金,总价值约140万美元。这些资产被追溯到2016年至2019年间运营的暗网市场,涉及毒品供应和人口贩运。这是该警队自2024年4月英国引入加密钱包冻结令以来最大规模的加密货币没收行动。涉案人员此前有洗钱定罪记录,现已去世。资产依据《犯罪收益法》被没收,追回资金将用于社区和警务项目。

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英国警方没收20.21枚比特币 涉案暗网涉毒品与人口贩运
阿根廷
2026-07-17 19:49:49

阿根廷法官冻结 25 个钱包,调查 $LIBRA 资金流向

阿根廷一名联邦法官已下令识别 25 个加密钱包持有人并冻结相关资产,案件涉及 $LIBRA 代币调查。调查人员称,当局追踪到约 820 万美元资金在 5 月再次流动,并经由多家主流交易所转移。办案人员还提到,项目方曾采用“数字走私”方式拆分资金,其中一个钱包分散转出 49.8 万 USDT。

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阿根廷法官冻结 25 个钱包,调查 $LIBRA 资金流向
阿根廷
2026-07-17 07:32:37

阿根廷法官下令冻结 Libra 相关钱包,调查指向 820 万美元资金

阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez 已下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包。调查涉及 8 个被标记为“Libra team”的钱包,联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转。报告还提到,部分 820 万美元资金的用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。

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阿根廷法官下令冻结 Libra 相关钱包,调查指向 820 万美元资金
阿根廷
2026-07-17 07:36:53

阿根廷法官下令冻结与 Libra 相关钱包

阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez 已下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包。调查显示,8 个标记为“Libra team”的钱包与代币发行直接相关,其中 4 个钱包曾将近 5700 万美元归集至同一地址。报告还提到,相关资金在多个加密网络间流转,部分转账经过币安、Bybit、OKX 和 Bitfinex,约 820 万美元中的部分用户或可借助中心化交易所 KYC 规则识别。

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阿根廷法官下令冻结与 Libra 相关钱包
阿根廷
2026-07-14 20:02:41

阿根廷法官下令识别并冻结 25 个涉 LIBRA 加密钱包

阿根廷联邦法官下令识别并冻结 25 个与 LIBRA memecoin 案有关的钱包,相关账户资金流向涉及 Binance、Bybit、OKX 和 Bitfinex。警方报告显示,部分资金自 2026 年 5 月起跨网络转移,其中一笔 498,539 USDT 经 Tron 网络钱包拆分为 17 笔交易。分析师 Fernando Molina 表示,交易所截至目前据其所知尚未执行冻结。

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阿根廷法官下令识别并冻结 25 个涉 LIBRA 加密钱包