包头警方侦办虚拟货币洗钱案，7 人因非法经营获刑

内蒙古包头警方近日侦办一起虚拟货币洗钱案件。涉案团伙以「免费垫还信用卡」为诱饵，吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈等赃款，再联系币商将资金兑换为虚拟货币，并转往境外指定地址。

警方识别近千个涉案账户

警方通过资金与链上数据分析，识别出近千个涉案账户，涉案人员分布于内蒙古、山东、江苏、河北、重庆等地。

7 名团伙成员被判刑并处罚金

经查实，该案涉案团伙成员共 7 人，未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月，并处罚金。

央行数字货币研究所与地方分行披露进展

央行数字货币研究所表示，目前正利用大模型技术分析虚拟货币交易资金流向，还原团伙交易模式，并挖掘黑产线索。

中国人民银行内蒙古自治区分行行长吕威表示，提升对涉及虚拟货币交易相关异常资金交易的监测识别能力，助力成功破获特大利用虚拟货币传销洗钱案，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，共计收缴违法所得约 1.3 亿元。近年来，统筹推动 4 起利用虚拟货币洗钱案以洗钱罪定罪宣判，对利用虚拟货币洗钱等违法犯罪行为形成强有力震慑。