非法经营罪

内蒙古

2026-09-30 07:18:21

内蒙古侦办虚拟货币洗钱案：近千账户涉案，7人获刑

内蒙古包头警方近日侦办一起虚拟货币洗钱案件。涉案团伙以「免费垫还信用卡」吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈赃款，再兑换为虚拟货币并转往境外。警方结合资金流与链上数据识别近千个涉案账户，涉案人员分布于多个省市。经查，7名团伙成员因非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪，已被判刑并处罚金。

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包头警方

2026-09-30 07:19:11

包头警方侦办虚拟货币洗钱案，7 人因非法经营获刑

内蒙古包头警方近日侦办一起虚拟货币洗钱案件。涉案团伙以「免费垫还信用卡」吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈等赃款，再联系币商兑换为虚拟货币并转往境外指定地址。警方识别近千个涉案账户，7 名团伙成员因非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪，被判处有期徒刑并处罚金。

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Web3支付

2026-09-04 07:19:21

上海披露2亿元虚拟货币案件，Web3支付边界再受关注

上海警方8月27日通报一起涉虚拟货币新型经济犯罪案件，涉案金额2亿余元，9名嫌疑人已被抓获，其中5人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。案件涉及“资金跨境汇兑”和“虚拟信用卡发行结算”两个平台，包含USDT充值、多币种兑换、虚拟卡申请、消费还款等环节。文章指出，真正需要判断的不是虚拟卡能否存在，而是平台是否已实质参与兑换、跨境结算与收费。

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帮信罪

2026-08-03 10:10:11

邵诗巍：帮信罪上游犯罪须属“利用信息网络实施”

围绕一起涉嫌利用虚拟货币买卖外汇类非法经营案，邵诗巍律师提出，非法经营罪证据不足，不等于可以直接转为帮信罪。其核心观点是，帮信罪上游犯罪必须属于“利用信息网络实施的犯罪”，而非仅在犯罪过程中使用了微信、Telegram、网上银行或虚拟货币等工具。文章据此从法条体系、罪名结构、帮助行为类型和“实施”的刑法含义等角度展开分析，并梳理实务与理论中的三种理解路径。

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虚拟货币永续合约

2026-08-01 23:13:09

律师解读虚拟货币永续合约与赌博罪边界

转载作者刘正要文章称，中国内地对虚拟货币永续合约的刑事评价，核心不在产品名称，而在平台设计与运营方式。文中围绕射幸性、平台是否坐庄、USDT 是否构成赌资、经营性与控制性等维度展开，并讨论诈骗罪、非法经营罪及不同参与主体的责任分层，指出永续合约业务在内地本就没有合法展业空间。

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政策监管

2026-07-26 08:07:08

29.5 亿元网络赌博案二审维持原判，涉案人员以 USDT 结算获刑

内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出二审判决，维持原判。法院查明，2022 年 5 月至 2023 年 10 月间，马某等 5 人通过四方支付模式为赌博平台代收代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 等虚拟货币佣金或返利。案件经 10 家第三方支付公司的 105 家商户结算，金额超过 29.5 亿元。马某被判有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元，其余 5 人已被判处 3 至 6 年不等刑期。

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政策监管

2026-07-26 02:03:04

内蒙古法院终审宣判 Sifang 支付案，5 人获刑

内蒙古法院于 6 月 26 日对 Sifang 支付平台 5 名运营者作出终审判决，刑期为 3 至 6 年。法院认定，该平台在 2022 年 5 月至 2023 年 10 月间通过 USDT 等渠道为境外赌博网站处理资金结算，涉案金额 29.5 亿元，约合 4.28 亿美元。主犯另被处以 80 万至 300 万元罚款，并追缴违法所得。

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政策监管

2026-07-25 04:21:48

内蒙古二审维持原判：涉案人员以 USDT 收取佣金返利

据澎湃新闻报道，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出二审判决，维持原判。该案属于四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算系列案件之一。法院查明，2022 年 5 月至 2023 年 10 月间，马某等 5 人通过第三方支付账号代收代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 等方式结算，累计金额超过 29.5 亿元。马某被判有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元。

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