链上调查员ZachXBT称，自2022年以来，Circle在至少15起案件中未及时冻结或未冻结涉案USDC，涉及金额超过4.2亿美元。这一指控令市场再度关注稳定币发行商的合规执行能力。

富途、老虎等跨境券商被叫停后，内地投资者正通过链上美股参与海外市场。稳定币出入金绕过银行监管、离岸交易所脱离CRS信息交换，令传统的“银行+券商+税务”监管链条失效。执法协查难度同步上升，跨境资本流动面临的全新变量正在重塑监管逻辑。

Humanity Protocol 因开发者笔记本被钓鱼入侵，导致约 3600 万美元 H 代币被盗并暴跌 89%。创始人 Terence Kwok 承认追回资金概率很低，项目正从“身份+区块链”定位转向企业级 AI 身份与资产业证服务，已向香港及多地执法机构报案并启动代币迁移与赔付流程。

温州市公安局与浙江省公安厅刑侦总队于《刑事技术》期刊发表论文，系统披露中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币的取证工具与办案流程，涵盖设备破解、链上交易追踪、交易所KYC获取及资产冻结等环节。论文详细介绍了通过交易费用追踪至币安、OKX、HTX等交易所的方法，并强调调查人员不得私自持有私钥，须坚持案件处理与保管分离原则。

乌克兰检方首次将被扣押的加密货币资产实际移交给国家资产管理机构ARMA，涉及逾830万枚USDT。该资金来自涉嫌勒索攻击的国际黑客团伙，造成超1亿美元损失。此次移交是ARMA在2025年改革后首次处理数字资产托管，标志着乌克兰在涉案加密资产管理方面迈出关键一步。

中国检察官微信公众号刊文指出，办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，通过链上数据分析资金流转路径，并围绕身份关联性与交易关联性完善跨境电子证据取证。

中国检察官微信公众号刊文指出，办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应围绕钱包地址、链上数据和资金流转路径开展取证，并通过第三方主体数据建立“地址—账户—自然人”关联。