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民事没收

美国司法部
2026-08-01 10:32:53

美国司法部寻求没收 4.7 万美元 USDT,关联加密货币 ATM 诈骗案

美国司法部于 7 月 31 日公布一项民事没收行动,拟追回 47,461.73111 枚 USDT,价值约 4.7 万美元。检方称,诈骗者诱导受害者从银行取现,再通过加密货币 ATM 存入现金。调查人员将部分资金追踪至同一钱包,并关联到包括马萨诸塞州 Ware 一名居民在内的 5 名类似骗局受害者。与此同时,美国众议院已提出 Stop Crypto ATM Scams Act,拟收紧新客户交易限额并强化运营商义务。

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美国司法部寻求没收 4.7 万美元 USDT,关联加密货币 ATM 诈骗案
政策监管
2026-08-01 00:55:54

美国检方提起民事没收诉讼追回 47461 枚 USDT

美国检察官办公室已提起民事没收诉讼,追回 47,461.73111 枚 USDT。检方称,这笔资金来自一起网络诈骗案,诈骗分子诱骗受害者通过加密货币 ATM 机存入资金后实施盗取。执法部门追踪部分资金至一个加密货币钱包,并于 2026 年 3 月完成扣押。调查还确认,另有 4 名类似诈骗受害者的资金也可追溯至同一钱包。

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美国检方提起民事没收诉讼追回 47461 枚 USDT
北韩
2026-07-28 11:20:07

北韩前军方黑客被指入侵两家国有银行并将资金转入加密货币

据《每日北韩》报道,一个由北韩退伍军方黑客组成的犯罪集团被查出入侵朝鲜中央银行和贸易银行内网,并将窃取的国家贸易资金拆分后转入海外加密货币钱包,再经中国掮客兑换成现金。报道称,北韩国家情报院已于 7 月 12 日展开突袭并逮捕涉案人员。《CoinDesk》和《Cybernews》均转载了这一消息,但都表示暂无法独立核实。

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北韩前军方黑客被指入侵两家国有银行并将资金转入加密货币
比特币
2026-07-27 01:59:58

CZ谈并购交易所风险,MiCA与美国法案推进加密监管新阶段

过去 24 小时,加密市场与监管层面消息密集。CryptoQuant 分析指出,比特币反弹后仍面临波动率压缩、现货需求疲弱、买盘流动性不足和投资者止损四重压力;Aave 创始人称美国 CLARITY 法案进入推动落地的“最后一公里”;欧洲方面,MiCA 实施后,行业关注点正转向持续合规成本与并购整合。与此同时,CZ表示收购中小型中心化交易所并非不可能,但安全与合规尽调明显更复杂。

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CZ谈并购交易所风险,MiCA与美国法案推进加密监管新阶段
美国特勤局
2026-07-26 01:34:04

美国特勤局5项调查追回超2500万美元加密资产

美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室于 7 月 21 日公布,网络欺诈工作组在多项调查中查获超 2500 万美元加密货币。华盛顿特区联邦检察官已提出 5 项民事没收申诉,相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划,其中两项主要案件分别涉及约 1210 万美元和约 1040 万美元。

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美国特勤局5项调查追回超2500万美元加密资产
美国国务院
2026-07-24 20:20:05

美国国务院将推自由科技计划,纳入比特币议题

美国国务院将启动“自由科技卓越计划”,并与比特币政策研究所、Palantir、Anduril Industries 及共产主义受难者纪念基金会合作。该计划聚焦数字时代言论保护、打击非法数字监控、加密与 VPN、AI 治理及在线用户保护。报道指出,比特币政策研究所的加入,显示美国国务院将比特币和区块链视为与审查规避及金融监控相关的工具。

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美国国务院将推自由科技计划,纳入比特币议题