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洗钱案件

加密融资
2026-07-16 02:20:27

上半年加密一级融资 86.58 亿美元,日本修法下调税率并为 ETF 铺路

过去 24 小时,加密市场多项政策与资金数据集中更新。RootData 显示,2026 年上半年加密一级市场融资 86.58 亿美元、共 259 起,较去年同期下滑。日本参议院通过修订版《金融商品交易法》,将加密资产纳入金融商品监管,交易利润税率拟自 2028 年 1 月起降至 20%,并为加密资产 ETF 建立制度框架。与此同时,美英发布数字资产合作路线图,韩国计划下半年推动《数字资产基本法》,美国现货比特币和以太坊 ETF 资金流向、交易所产品更新及多起企业与监管动态也同步披露。

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上半年加密一级融资 86.58 亿美元,日本修法下调税率并为 ETF 铺路
美国政府
2026-07-14 11:08:43

美国政府向 Coinbase Prime 转入 2.8833 亿美元扣押加密资产

链上追踪平台 Arkham 显示,美国政府周一向 Coinbase Prime 转入总计 2.8833 亿美元的比特币和以太坊,其中包括约 3,800 枚 BTC 和约 30,000 枚 ETH。这批资产涉及 Ryan Farace、BTC-e 以及 Brian Krewson 相关案件。市场因此再次猜测政府是否准备出售相关加密资产,但 HashKey 研究员 Tim Sun 表示,这些转账也可能只是进入托管流程,并不必然意味着即将卖出。

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美国政府向 Coinbase Prime 转入 2.8833 亿美元扣押加密资产
中国
2026-07-14 19:47:38

中国检方建议将混币器使用纳入洗钱主观故意认定

中国最高人民检察院官方刊物刊发一篇研究文章,提出调整涉加密货币洗钱案件的侦查与起诉思路,包括将混币器、隐私币等使用情形作为洗钱故意的认定依据之一。文章还建议强化区块链链上证据采信、在提交交易链分析报告后调整举证责任,并推动建立涉案加密资产的全国性保管、估值和处置机制。

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中国检方建议将混币器使用纳入洗钱主观故意认定
美国政府
2026-07-14 07:47:22

美国政府转移 2.88 亿美元没收 BTC 与 ETH 至 Coinbase Prime

美国政府于 7 月 14 日将约 2.88 亿美元没收加密资产转入 Coinbase Prime,包括 3,800.714 枚 BTC 和 30,007 枚 ETH。CoinDesk 引述 Arkham Intelligence 称,BTC 经中介钱包转入,ETH 则直接进入存款地址。这批资产涉及 Ryan Farace、BTC-e 以及 Brian Krewson 相关案件。美国法警局与司法部暂未就此发布声明。

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美国政府转移 2.88 亿美元没收 BTC 与 ETH 至 Coinbase Prime
Bitmine
2026-07-13 13:55:35

Bitmine增持ETH至577万枚,英国与日本同步推进代币化布局

Bitmine上周增持27,801枚ETH,总持仓升至5,770,038枚,并已质押4,917,189枚。Strategy同期出售约4.67亿美元MSTR股票,但未买卖比特币,BTC持仓维持843,775枚。英国财政部牵头成立代币化工作组,54家机构加入;日本SBI Holdings与Solana Foundation达成战略合作,拟推进日元稳定币、RWA代币化和跨境支付。中国《检察日报》则刊文建议完善虚拟货币洗钱案件证据规则与涉案资产处置机制。

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Bitmine增持ETH至577万枚,英国与日本同步推进代币化布局
中国
2026-07-13 12:30:50

中国最高检理论文章建议建立链上数据鉴真与涉案虚拟货币处置机制

中国最高人民检察院网站7月12日刊发理论研究文章,围绕利用虚拟货币洗钱的刑法规制提出新建议。文章称,当前司法实践主要面临行为定性、犯罪查证和追赃挽损三重困境,并提出确立“区块链数据自我鉴真”规则、对使用混币器等情形推定主观明知,以及建设国家级虚拟货币托管与处置平台和跨国“司法协作链”。

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中国最高检理论文章建议建立链上数据鉴真与涉案虚拟货币处置机制