Daren Li因参与涉案至少7360万美元的加密诈骗和洗钱计划被判20年监禁。他曾承认操控复杂账户网络转移赃款，但在2025年12月逃离联邦羁押，执法部门仍在追捕。

阿根廷科尔多瓦法院判处Onecoin当地分支12名成员最高9年监禁，并处8.2万美元赔偿。主谋Ruja Ignatova仍下落不明，有报道称其2018年已遭杀害。

韩国最高法院首次确认，依刑事诉讼法可合法扣押存于Upbit、Bithumb等受监管交易所的比特币，打破“非物理对象”抗辩，引发用户对自托管的关注。

2019年普尔瓦马袭击后，印度强化金融监控，加密税收与合规要求趋严。虽无直接证据关联，但安全担忧推动政策走向谨慎，创新与反洗钱并重。

美国司法部指控Rossen Iossifov在服刑期间策划通过多家交易所和混币服务转移约29万美元已被法院下令没收的加密资产，面临隐匿资产、协助犯罪和共谋洗钱等新指控。

彭博社爆料，Tether应土耳其政府请求协助冻结超5亿美元加密资产，累及涉案金额破10亿美元。Tether与Circle已将近5700个钱包列入黑名单，冻结资金逼近25亿美元。

美国司法部称，保加利亚籍在押人员 Rossen G. Iossifov 被控在法院下令没收后，转移约 29 万美元加密货币，并通过多家交易所及混币服务隐藏资金去向。

因清洗2016年Bitfinex黑客案比特币而获刑的Ilya Lichtenstein，已依据《第一步法案》提前获释。他表示将转向网络安全工作。