链上调查员ZachXBT协助冻结逾4150万美元资金，涉案庞氏骗局DSJ Exchange/BG Wealth Sharing总损失超1.5亿美元，资金经多链转移，Tether已冻结3840万USDT。

美国财政部在GENIUS法案报告下，提议创建专门法律授权加密货币交易所冻结涉嫌非法活动的资金，无需法院命令。报告还建议明确DeFi的AML规则，并关注混币器及跨链桥风险。

Elliptic称，Drift Protocol 2.85亿美元失窃案在链上行为、洗钱路径和技术信号上，与朝鲜关联黑客以往行动高度相似。被盗资金从Solana转移并跨链分散，追踪难度上升。

印度内政部已组建加密任务组，纳入多机构中心机制，重点追踪暗网毒品交易和非法资金流，并结合 NIDAAN 数据库与区块链取证加强执法协同。

FBI IC3报告显示，2025年美国加密货币相关诈骗损失达113.7亿美元，同比增22%，投资诈骗占72.3亿美元，老年人群体损失最重。

美国法官Margaret Garnett裁定修改禁令，允许Arbitrum DAO通过链上治理将7100万美元ETH转移至Aave。交易参与者免于责任，此案与朝鲜黑客洗钱诉讼紧密相关。

澳大利亚新南威尔士州警方就一宗涉案金额500万美元的加密投资诈骗案起诉两名男子。警方称，多名老年及脆弱群体受害者被引导向虚假平台注资，资金随后经多个加密钱包和交易所转移。

美国财政部将Zedcex Exchange与Zedxion Exchange列入制裁名单，称两家平台协助伊朗政权及革命卫队进行资金往来，并以数字资产规避国际制裁。