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虚拟币非法换汇
2026-07-01 03:21:39

上海检方破获超2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯李某等5人获刑

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉,主犯李某等5人分别被判处有期徒刑六年至二年六个月不等,并处罚金。案件揭示Z公司利用虚拟币“对敲”模式,通过境外注册、境内设点,以私人银行名义包装,为客户提供非法换汇服务,全程无真实资金跨境。国家外汇管理局在监测中发现线索,通过行刑衔接机制移送公安机关,9名嫌疑人中有2人主动投案。

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上海检方破获超2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯李某等5人获刑
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2026-07-01 03:21:39

涉案超2亿元,上海检方破获虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯获刑六年

上海市静安区人民检察院近期对一起涉案金额逾2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉,主犯李某等5人分别被判处六年至二年六个月有期徒刑,并处罚金。该案利用虚拟币进行“对敲”操作,通过境内外资金池结算实现资产跨境转移,未发生真实资金跨境流动。国家外汇管理局在日常监测中发现线索后,通过行刑衔接机制移送公安,最终9人到案。案件揭示了虚拟币在非法换汇中的工具化风险,以及监管部门对新型金融犯罪的打击力度。

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涉案超2亿元,上海检方破获虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯获刑六年
虚拟币
2026-07-01 03:21:39

上海检方破获2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯最高判六年

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉,主犯李某等5人分别被判处六年至两年六个月有期徒刑,并处罚金150万至30万元不等。该案由Z公司利用虚拟币进行“对敲”操作,境内资金池与境外资金池分别结算,全程无真实资金跨境流动。国家外汇管理局通过行刑衔接机制移送公安机关,9人先后到案。案件揭示虚拟币在跨境非法资金转移中的新手段,对加密行业合规监管提出警示。

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上海检方破获2亿元虚拟币跨境对敲非法换汇案,主犯最高判六年