上海市静安区人民检察院对一起涉案超2亿元的虚拟币跨境对敲非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人被判处有期徒刑六年至两年六个月不等，并处罚金。案件由外汇管理局在2024年7月日常监测中发现异常，通过行刑衔接移送公安机关。Z公司以“私人银行”名义在境外注册，通过留学移民中介引流，利用虚拟币境内外钱包结算实现资金跨境转移，收取3%服务费。本案共9人到案，其中一对主犯仍在侦办中。

上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇犯罪团伙提起公诉，涉案金额超2亿元。该团伙以境外注册的Z公司为掩护，通过虚拟银行App伪装成私人银行，为有境外购房、移民、留学需求的高净值客户提供USDT换汇通道。客户以人民币购买USDT转入Z公司海外钱包，团伙在境外将USDT兑换为外币打入客户境外账户，全程无真实资金跨境流动，通过境内外资金池分别结算，收取3%服务费。法院对5名主犯判处六年至二年六个月有期徒刑并处罚金，4名从犯因情节较轻获不起诉。

上海市静安区人民检察院对一起利用虚拟币跨境对敲非法兑换外汇的犯罪团伙提起公诉。该团伙自2019年起伪装成私人银行，通过USDT等稳定币为高净值客户提供跨境资金转移服务，涉案金额超2亿元。9名嫌疑人到案，其中5人因非法经营罪被判处有期徒刑六年至两年半不等，并处罚金。案件揭示出虚拟币在跨境资金流动中的监管漏洞及法律风险。

上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超2亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等5人获刑（六年至两年六个月不等，罚金150万至30万），另有4人被相对不起诉。该案由Z公司（2019年境外注册）以“私人银行”名义运作，通过留学、移民中介获客，利用虚拟币在境内外资金池对敲实现跨境转移，收取3%服务费并给中介0.5%好处费。2024年7月国家外汇管理局在日常监测中发现异常，通过行刑衔接移送公安机关，先后9人到案，1名主犯仍在侦办。此案揭示了虚拟币“对敲”模式逃避传统跨境监管的核心手法，对加密行业合规与反洗钱具有重要警示意义。

上海市静安区人民检察院近日对一起利用虚拟币进行跨境非法换汇的案件提起公诉，涉案金额超2亿元。主犯李某等5人获刑六年至两年六个月不等，并处罚金。该案通过“私人银行”包装、虚拟币“对敲”方式，实现境内资金池与境外资金池结算，全程无真实跨境资金流动。国家外汇管理局通过行刑衔接机制移送公安侦办，共9人到案，揭示出虚拟币在非法跨境金融活动中的新手法。

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