香港警方8月7日至8日展开全港行动，捣毁一个利用大量“傀儡账户”转移资金的洗钱网络，涉案金额近6亿港元，共拘捕147人。行动中检获约365万港元现金及约500万港元财物。警方提醒市民切勿出售、出租或借出银行账户，以免承担法律责任。

巴西央行宣布新规，对超过1万美元的加密货币转账实施最长24小时的延迟处理，适用对象包括向海外虚拟资产服务提供商及自托管钱包的转账。新规预计明年生效，单笔或单日累计超1万美元均适用。该行此前已在4月禁止国际汇款服务中用加密货币结算。

日本金融厅与警察厅近日联合向JVCEA发函，提出11项反欺诈要求，涵盖提币地址事先登记、强化交易监控、开户核验身份证明，以及入金或购币后设提款限制。此举针对社媒投资诈骗与“杀猪盘”日益猖獗的现状，金融厅建议按风险等级设提款上限、遇可疑交易即冻结，并已设立“加密资产与稳定币科”。

ChangeNOW 与 CoinRabbit 发布报告称，加密隐私工具在公开区块链环境下承担必要的保护功能，可用于降低个人、企业和受制裁地区普通用户面临的数据暴露风险。报告援引 TRM Labs、Chainalysis、RAND Corporation 及内部研究数据，同时承认隐私工具也可能被非法资金利用，但认为执法的关键薄弱点仍在法币出金环节，而不是上游交易隐私基础设施。

南非国家财政部与南非储备银行联合发布《跨境加密资产活动草案手册》，公开征求意见截止至 2026 年 9 月 30 日。文件将与《2026 年资本流动管理条例草案》配套实施，明确跨境加密资产交易的认定触发点，并要求相关流入流出向金融监督部门报告。现阶段仅允许个人通过授权 CASP 在额度内进行加密资产出境操作，南非实体暂不被允许开展相关跨境操作。

中国人民公安大学研究人员开发出一套用于检测非法加密货币交易的 AI 框架，整体准确率接近 90%。研究发表于《情报杂志》，通讯作者孙静超称，该方案具备精确、可推广和可解释特点，可为监管机构打击洗钱等经济犯罪提供技术路径。研究发布之际，中国正持续加大对虚拟货币相关金融犯罪的打击力度。

中国人民公安大学研究人员开发出一套用于识别非法加密货币交易的 AI 框架，整体准确率接近 90%。研究发表于《情报杂志》，通讯作者孙静超称，该方案具备精确、可推广和可解释特点，可为监管机构打击洗钱等经济犯罪提供技术路径。研究发布时点，正值中国持续加大虚拟货币相关金融犯罪打击力度。

据《每日北韩》报道，一个由北韩退伍军方黑客组成的犯罪集团被查出入侵朝鲜中央银行和贸易银行内网，并将窃取的国家贸易资金拆分后转入海外加密货币钱包，再经中国掮客兑换成现金。报道称，北韩国家情报院已于 7 月 12 日展开突袭并逮捕涉案人员。《CoinDesk》和《Cybernews》均转载了这一消息，但都表示暂无法独立核实。