币安 CEO Richard Teng 表示，币安正与印度数据保护机构 DSCI 合作，协助印度麻醉品管制局通过链上交易追踪技术打击暗网毒品团伙。相关表态称，这次合作显示出区块链在追踪非法资金流动上的透明性，也反映出加密货币交易平台与执法机构在打击数字资产相关犯罪中的协作。

内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出二审判决，维持原判。法院查明，2022 年 5 月至 2023 年 10 月间，马某等 5 人通过四方支付模式为赌博平台代收代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 等虚拟货币佣金或返利。案件经 10 家第三方支付公司的 105 家商户结算，金额超过 29.5 亿元。马某被判有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元，其余 5 人已被判处 3 至 6 年不等刑期。

据澎湃新闻报道，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出二审判决，维持原判。该案属于四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算系列案件之一。法院查明，2022 年 5 月至 2023 年 10 月间，马某等 5 人通过第三方支付账号代收代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 等方式结算，累计金额超过 29.5 亿元。马某被判有期徒刑四年六个月，并处罚金 300 万元。

OCCRP与《卫报》调查称，WLFI合作方AB Network曾参与东帝汶区块链度假村项目，相关开发公司股东中有人后被美国制裁。AB与WLFI均否认与受制裁方存在法律或资金关联。

得克萨斯州加密货币诈骗损失高达5680万美元，官员敦促加强监管。圣安东尼奥市已强制要求ATM机张贴警告标识，部分县市推动全面禁令。

Chainalysis报告显示，中文洗钱网络已主导加密犯罪，2025年链上洗钱规模超820亿美元，其中中文网络处理160亿美元，增速是交易所的7325倍。

南非财政部2026年资本流动管理草案要求所有旅客申报加密货币，违者最高5年监禁或6万美元罚款，海关有权搜查电子设备。反馈截止6月10日。

Yellow Card通过瑞士子公司获得反洗钱规则下的批准，计划以单一受监管对手方形式，为机构客户接入覆盖非洲、拉美、美国等新兴市场的稳定币支付网络。