央行发文总结十四五反洗钱工作，2025年法院依据第191条作出超2000起洗钱定罪，虚拟货币洗钱、跨境资金转移被列为优先打击目标。

公安部刑侦局局长姜国利表示，2023 年以来中国加强与缅甸警务合作，全面清剿缅北边境规模化电诈园区，已抓获并移交涉诈犯罪嫌疑人 5.9 万余名，缅北果敢“四大家族”犯罪集团被彻底摧毁。2025 年初，中缅泰建立部级协调机制后，已连续开展 10 次联合遣返行动，妙瓦底 KK 园区 630 余栋建筑全部拆除。

美国执法部门查封BG Wealth Sharing域名并冻结4150万美元加密资产。链上侦探ZachXBT追踪到该庞氏骗局洗钱9200万美元，总损失超1.5亿美元。平台通过高额日收益、推荐奖励和虚假交易平台DSJ EX运作，13家监管机构曾发出警告。

越南公安部正扩大对 ONUS 相关案件的调查，重点审查 VNDC、ONUS、HNG 三种代币的发行、推广与交易安排，已有超 140 人被传唤。

越南财政部发布决定，启动加密资产交易平台试点许可制度，要求企业最低实收资本1万亿越南盾（约3.8亿美元），并强调IT安全与人员资质。此举标志着越南走出监管真空，与欧盟MiCA等国际趋势接轨。

美国司法部宣布，与迪拜警方、中国公安部开展史无前例的联合行动，打击针对美国人的加密货币投资诈骗。行动逮捕至少276人，捣毁9个诈骗中心。诈骗团伙通过虚假平台和‘杀猪盘’手法骗取数百万美元，面临最高20年监禁。

美国司法部披露，美中迪拜等地展开罕见跨国协作，至少276人因加密投资诈骗被捕，9个诈骗中心被捣毁，案件涉及“杀猪盘”、虚假平台及洗钱链条。

美国司法部披露，FBI联合中国、迪拜及泰国执法部门展开跨国行动，至少逮捕276名涉加密投资诈骗嫌疑人，捣毁9个诈骗中心，涉案手法包括“杀猪盘”、虚假平台和洗钱。