司法部

俄罗斯

2026-07-04 00:00:14

俄罗斯拟重罚未注册比特币挖矿：最高可判强制劳动与监禁

俄罗斯正准备进一步收紧对未注册加密货币挖矿的监管。司法部已发布《刑法》修正案草案，计划把多种非法挖矿行为从行政违法上升为刑事犯罪。按照草案，未按规定登记的矿工可能面临 50 万至 150 万卢布罚款、最长 2 年强制劳动，严重情形下还可能被判最高 5 年强制劳动或监禁。尽管俄罗斯已在 2024 年正式为挖矿立法，但财政部官员称，只有约 30% 的矿工完成联邦税务局登记，大量矿场仍处于“灰色地带”，并持续给地方电网和监管执法带来压力。

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币安

2026-07-03 20:30:14

美国参议员追问币安伊朗合规调查进展：司法部与 FinCEN 监管是否失灵

美国参议员 Richard Blumenthal 近日致函美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN），要求说明币安在 2023 年和解后接受独立监督的最新进展，焦点集中在伊朗相关链上资金流、反洗钱控制是否薄弱，以及监管架构是否真正发挥作用。报道提到，币安曾同意支付 43 亿美元罚款，并从 2024 年起接受两名独立监督员审查。与此同时，多名民主党参议员也要求司法部和财政部对币安展开全面复核，涉及约 17 亿美元与伊朗行为者相关的交易、1,500 多个账户以及可能被俄罗斯相关主体绕过制裁使用等指控。

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币安

2026-07-03 20:00:14

美国参议员追问币安伊朗合规审查进展，DOJ与FinCEN监管再受关注

美国参议员 Richard Blumenthal 致函美国司法部与金融犯罪执法网络，要求说明负责监督币安整改的独立监察员目前进展如何，焦点落在币安是否真正落实反洗钱与制裁合规。报道提到，币安在 2023 年因制裁与洗钱违规同意支付 43 亿美元罚款，并自 2024 年起接受 DOJ 和 FinCEN 各一名独立监察员监督。与此同时，多名民主党参议员也要求 DOJ 与财政部全面审查币安，原因包括约 17 亿美元涉伊朗相关交易、约 12 亿美元由供应商协助转移的指控、超过 1,500 个账户被伊朗用户访问，以及平台可能被俄罗斯行为方用于规避制裁。

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币安

2026-07-02 10:30:14

美国参议员要求司法部和FinCEN更新币安监督调查进展：涉及伊朗交易与合规改革

美国参议员Richard Blumenthal致信司法部和FinCEN，要求提供币安监督员的监督状态更新，原因是币安被指反洗钱控制薄弱且与伊朗存在加密交易联系。2023年币安因制裁和洗钱违规支付43亿美元罚款并接受两名独立监督员。此外，多名参议员联名要求对币安制裁合规进行“全面审查”，指出内部合规报告发现约17亿美元与伊朗相关的加密交易，且举报员工遭解雇。文章梳理了这一系列监管行动的背景与关键争议点。

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Samourai钱包

2026-07-02 03:20:14

萨摩瑞钱包联合创始人因洗钱被判四年——加密隐私工具面临严厉监管

比特币混合服务商Samourai Wallet联合创始人威廉·希尔被判四年监禁，其同伙兼CEO基昂·罗德里格斯被判五年。该平台处理了超过2.37亿美元的犯罪收益，涉及暗网交易、勒索软件、谋杀雇佣等，其混合功能被内部称为“比特币洗钱器”。案件标志着美国司法部对加密隐私工具的全面打击，此前Tornado Cash开发者已遭类似起诉。

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萨摩拉钱包

2026-07-02 03:20:14

萨摩拉钱包CEO因运营未经许可的比特币混币服务被判五年，加密混币服务面临监管重压

美国纽约南区联邦法院判处萨摩拉钱包CEO Keonne Rodriguez五年监禁，因其运营的Whirlpool和Ricochet混币服务协助洗钱超2.37亿美元。同案CTO将于次日宣判。此案是继Tornado Cash联合创始人定罪后美国司法部对加密混币领域的又一次严厉打击，凸显监管层对匿名交易工具的零容忍态度。

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美联储

2026-07-02 03:00:14

美司法部终止调查鲍威尔，扫清沃什上任障碍，比特币面临鹰派挑战

美国司法部于2026年7月2日宣布，结束对美联储主席杰罗姆·鲍威尔的刑事调查，扫清了凯文·沃什接任美联储主席的最大障碍。该调查曾因美联储总部翻新工程成本超支而启动，但被法官认定为缺乏法律依据。参议员蒂利斯此前因此阻止沃什确认，如今调查关闭，预计沃什将顺利上任。沃什在通胀问题上立场鹰派，曾批评美联储政策失误。比特币今年在7万至9.2万美元区间波动，市场关注沃什上任后利率走向，若维持紧缩，押注降息的比特币多头可能面临更长的等待。

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美国国会

2026-06-16 02:00:52

美国国会推动重建司法部加密犯罪工作组

美国国会正推动在司法部内设立联邦加密货币盗窃工作组，聚焦加密资产盗窃、黑客攻击和诈骗案件，并明确不改变现有监管框架和刑法。

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