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2026-06-06 10:14:08

智利破获一个涉案金额达8800万美元的加密货币洗钱团伙,该团伙与受制裁的阿劳卡火车犯罪集团有关联

智利捣毁与“特伦德阿拉瓜”团伙有关的8800万美元加密货币洗钱集团 历时两年的调查最终逮捕了18名嫌疑人,他们通过涉及加密资产的洗钱方案,在智利洗白了委内瑞拉“阿劳瓜列车”犯罪团伙的非法所得。 此次行动由智利警方和南部检察院于周二在该国三个地区同步展开,揭露了一个由银行账户、虚假公司及加密货币汇款构成的复杂网络。

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智利破获一个涉案金额达8800万美元的加密货币洗钱团伙,该团伙与受制裁的阿劳卡火车犯罪集团有关联